漳州发展:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-028
福建漳州发展股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为：议案十二、议案十三、议案十四、议案十七、议案十八、议案十九、议案二十。
议案十二：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
议案十三：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
议案十四：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
议案十七：《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》
议案十八：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
议案十九：《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
议案二十：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 13 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 648 人，代表股份421,734,696 股，占公司总股份的 42.54％，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 387,830,648 股，占公司总
股份的 39.12%；(2)通过网络投票的股东 643 人，代表股份 33,904,048股，占公司总股份的 3.42%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 646 人，代表股份 47,307,348 股，占公司总股份的 4.77%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 13,403,300 股，占公司总股份的 1.35%；通
过网络投票的中小股东 643 人，代表股份 33,904,048 股，占公司总股份的 3.42%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议以下议案：
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》
表决情况：同意 407,262,194 股，占出席会议所有股东所持股份的96.57%；反对 11,317,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68%；弃权 3,154,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.75%。
中小股东表决情况：同意 32,834,846 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.41%；反对 11,317,841 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.92%；弃权 3,154,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.67%。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》
表决情况：同意 407,412,694 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.60%；反对 11,306,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68%；弃权 3,015,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.72%。
中小股东表决情况：同意 32,985,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.73%；反对 11,306,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.90%；弃权 3,015,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.37%。
（三）审议通过《2024 年年度报告》及年度报告摘要
表决情况：同意 407,421,394 股，占出席会议所有股东所持股份的96.61%；反对 11,306,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68%；弃权 3,006,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.71%。
中小股东表决情况：同意 32,994,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.74%；反对 11,306,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.90%；弃权 3,006,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.36%。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
表决情况：同意 407,619,694 股，占出席会议所有股东所持股份的96.66%；反对 10,850,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.57%；弃权 3,264,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.77%。
中小股东表决情况：同意 33,192,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.16%；反对 10,850,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.94%；弃权 3,264,561 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.90%。

（五）审议通过《2025 年财务预算方案》
表决情况：同意 407,509,594 股，占出席会议所有股东所持股份的96.63%；反对 10,990,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.61%；弃权 3,234,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.76%。
中小股东表决情况：同意 33,082,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.93%；反对 10,990,741 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.23%；弃权 3,234,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.84%。
（六）审议通过《2024 年利润分配预案》
表决情况：同意 407,330,694 股，占出席会议所有股东所持股份的96.58%；反对 11,337,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.69%；弃权 3,066,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.73%。
中小股东表决情况：同意 32,903,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.55%；反对 11,337,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.97%；弃权 3,066,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.48%。
（七）审议通过《关于 2025 年度中期分红安排的议案》
表决情况：同意 407,285,594 股，占出席会议所有股东所持股份的96.57%；反对 11,302,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68%；弃权 3,146,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.75%。
中小股东表决情况：同意 32,858,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.46%；反对 11,302,241 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 23.89%；弃权 3,146,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.65%。
（八）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 406,551,694 股，占出席会议所有股东所持股份的96.40%；反对 11,897,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.82%；弃权 3,285,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.78%。
中小股东表决情况：同意 32,124,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.91%；反对 11,897,841 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.15%；弃权 3,285,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.94%。
（九）审议通过《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 407,269,594 股，占出席会议所有股东所持股份的96.57%；反对 11,106,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.63%；弃权 3,358,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.80%。
中小股东表决情况：同意 32,842,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.42%；反对 11,106,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.48%；弃权 3,358,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.10%。
（十）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决情况：同意 406,810,694 股，占出席会议所有股东所持股份的96.46%；反对 11,640,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.76%；弃权 3,283,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.78%。

中小股东表决情况：同意 32,383,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.45%；反对 11,640,841 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.61%；弃权 3,283,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.94%。
（十一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 401,518,494 股，占出席会议所有股东所持股份的95.21%；反对 18,919,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.49%；弃权 1,296,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.30%。
中小股东表决情况：同意 27,091,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.27%；反对 18,919,841 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.99%；弃权 1,296,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.74%。
（十二）审议未通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
以逐项表决方式未通过公司向特定对象发行 A 股股票方案，具体如下：
1、发行股票的种类及面值
表决情况：同意 27,536,046 股，占出席会议所有股东所持股份的
58.21%；反对 18,184,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.44%；弃权 1,587,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.35%。
中小股东表决情况：同意 27,536,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.21%；反对 18,184,141 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.44%；弃权 1,587,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.35%。
2、发行方式及发行时间
表决情况：同意 27,536,046 股，占出席会议所有股东所持股份的58.2