帝欧家居:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-044
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 5 月 20 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 118 人，代表有表决权股份157,238,312 股，占上市公司有表决权股份总数的 42.4667%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 61,071,786 股，占上市公司有表
决权股份总数的 16.4942%。
通过网络投票的股东 116 人，代表股份 96,166,526 股，占上市公司有表决权
股份总数的 25.9725%。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 112 人，代表股份 2,770,478 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7482%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 2,770,478 股，占上市公司有表
决权股份总数 0.7482%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 156,787,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136％；反对 403,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2566％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,320,078 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.7429％；反对 403,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5607％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6965％。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 156,791,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7160％；反对 407,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2592％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,323,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8836％；反对 407,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7087％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4077％。
（三）审议通过了《2024 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 156,788,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136％；反对 403,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2565％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,320,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7465％；反对 403,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5571％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6965％。
（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 156,788,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136％；反对 403,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2565％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,320,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7465％；反对 403,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.5571％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6965％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 156,767,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7004％；反对 432,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2747％；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,299,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9957％；反对 432,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5930％；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4113％。
（六）审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 156,767,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7007％；反对 431,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2744％；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,299,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0138％；反对 431,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5749％；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4113％。
（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 128,563,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7632％；反对 413,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2630％；弃权 28,261,651 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.9738％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,301,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0751％；反对 413,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.9288％；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9960％。
（八）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 156,767,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7007％；反对 431,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2745％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,299,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0138％；反对 431,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5785％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4077％。
（九）审议通过了《关于公司接受非现金资产抵债的议案》
表决结果：同意 156,750,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896％；反对 449,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2856％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,282,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3821％；反对 449,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2102％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4077％。
（十）审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 65,348,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3968％；反对 352,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5360％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672％。
其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,373,878 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 85.6848％；反对 352,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7198％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5954％。
（十一）审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 43,443,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.0791％；反对 364,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5546％；