赢时胜:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-025
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
29 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 23 日 9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37 楼公司
会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共633 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为209,653,264 股，占公司有表决权股份总数的 27.9164%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 624 人，代表有表决权股份为 14,733,857 股，占公司有表决权股份总数的 1.9619%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份为 107,534,769 股，占公司有表决权股份总数的 14.3188%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 627 人，代表有表决权股份为 102,118,495 股，占公司有表决权股份总数的 13.5976%。
4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于＜2024 年度报告＞和＜2024 年度报告摘要＞的议案》
总表决情况：同意 206,448,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4713％；反对 3,078,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4681％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0605％。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,528,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2480％；反对 3,078,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8907％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8613％。
2、审议通过了《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 209,002,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6897％；反对 556,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2656％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,083,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5841％；反对 556,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7799％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6360％。
3、审议通过了《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 208,999,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6882％；反对 559,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2671％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,080,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5637％；反对 559,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8003％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6360％。
4、审议通过了《关于＜2024 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：同意 208,902,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6420％；反对 649,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096％；弃权 101,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0484％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,983,325 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.9061％；反对 649,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4057％；弃权 101,400 股（其中，因未投票默认弃权2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6882％。
5、审议通过了《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 206,489,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4910％；反对 3,061,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4603％；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,570,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5283％；反对 3,061,607 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7794％；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6923％。
6、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 101,343,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2366％；反对 698,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6843％；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0791％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,954,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7086％；反对 698,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7430％；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5484％。
审议此议案时，关联股东已回避表决。
7、审议通过了《关于设置职工代表董事及修订＜公司章程＞议案》
总表决情况：同意 208,964,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6713％；反对 615,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2934％；弃权 74,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0353％。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,044,625 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.3221％；反对 615,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1750％；弃权 74,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5029％。
8、审议通过了《选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
8.01《关于选举唐球为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 207,520,880 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9829%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,601,473 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.5273%
唐球先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.02《关于选举李跃峰为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 207,510,117 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9778%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,590,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.4543%。
李跃峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.03《关于选举廖拾秀为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 207,510,206 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9778%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,590,799 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.4549%。
廖拾秀女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.04《关于选举甘为民为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 207,511,108 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9782%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,591,701 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.4610%。
甘为民先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.05《关于选举傅美英为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 207,510,205 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9778%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,590,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.4549%。
傅美英女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
9、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式