迈信林:江苏迈信林航空科技股份有限公司股东询价转让计划书

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-022
江苏迈信林航空科技股份有限公司
股东询价转让计划书
苏州航飞投资中心（有限合伙）（以下简称“航飞投资”）、苏州航迈投资中心（有限合伙）（以下简称“航迈投资”）保证向江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈信林”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
● 拟参与迈信林首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东
为苏州航飞投资中心（有限合伙）和苏州航迈投资中心（有限合伙）（上
述 2 家股东以下合称“出让方”）；
● 出让方拟转让股份的总数为 3,794,061 股，占迈信林总股本的比例为
2.61%；
● 迈信林控股股东、实际控制人张友志先生通过出让方间接持有迈信林的
股份不参与此次询价转让；
● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二
级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得
转让；

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资
者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）组织实施本
次询价转让。截至 2025 年 5 月 20 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比
例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
1 苏州航飞投资中心（有限合伙） 5,525,000 3.80%
2 苏州航迈投资中心（有限合伙） 3,900,000 2.68%
注：以上持股比例按 2025 年 5 月 20 日公司总股本 145,426,667 股计算。
（二）关于出让方是否为迈信林控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员
航迈投资系迈信林的员工持股平台，张友志担任执行事务合伙人，由张友志控制，根据《上市公司收购管理办法》，航迈投资为张友志的一致行动人。张丽娟系张友志的妹妹，根据《上市公司收购管理办法》，张丽娟为张友志的一致行动人。航飞投资系张丽娟控制的企业，由张丽娟担任执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》，航飞投资为张友志的一致行动人。航飞投资、航迈投资均为张友志的一致行动人，合计持有公司股份比例超过 5%。迈信林部分董事及高级管理人员通过航飞投资、航迈投资间接持有迈信林股份。
迈信林控股股东、实际控制人张友志先生通过出让方间接持有迈信林的股份不参与此次询价转让。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。

出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》规定的不得减持股份情形。
迈信林部分董事、高级管理人员通过航飞投资、航迈投资间接持有迈信林股 份。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》第
六条规定的窗口期。
出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承 诺
出让方承诺有足额的首发前股份可供转让，并严格履行相关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 3,794,061 股，占总股本的比例为 2.61%，转让
原因为自身资金需求。
拟转让股东名称 拟转让股份数量（股） 占总股本比例 占所持股份比例 转让原因
航飞投资 1,970,000 1.35% 35.66% 自身资金需求
航迈投资 1,824,061 1.25% 46.77% 自身资金需求
合计 3,794,061 2.61% - -
注：上述表格数据尾差，系四舍五入造成。
（二）本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式
出让方与国泰海通综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价 转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即
2025 年 5 月 23 日，含当日）前 20 个交易日迈信林股票交易均价的 70%（发送
认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次询价认购的报价结束后，国泰海通将对有效认购进行累计统计，依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照国泰海通收到《认购报价表》的时间（以本次询价转让国泰海通指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效认购的股份总数等于或首次超过 3,794,061 股时，累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
3、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 3,794,061 股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为国泰海通
联系部门：国泰海通资本市场部
项目专用邮箱：ibd_ecmmxl@gtht.com
联系及咨询电话：021-38676888、021-38031878

（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项
（一）迈信林不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险；
（二）本次询价转让不存在可能导致迈信林控制权变更的情形；
（三）不存在其他应披露而未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东询价转让计划书》及《国泰海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《国泰海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日