同方股份:同方股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2025-022
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,211,838,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.1710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事吕希强先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何骞女士、监事陈泰全先生因工作
原因未能出席；
3、董事会秘书张园园女士出席了本次会议；
4、其他部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,984,954 99.1868 9,009,363 0.7434 844,660 0.0698
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,986,461 99.1869 9,043,826 0.7462 808,690 0.0669
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,998,260 99.1879 9,013,127 0.7437 827,590 0.0684
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,853,760 99.1760 8,936,563 0.7374 1,048,654 0.0866
5、 议案名称：2025 年度经营计划
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,606,560 99.1556 9,120,427 0.7526 1,111,990 0.0918
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,180,255 93.4359 8,942,541 5.9183 975,576 0.6458
7、 议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,200,440,220 99.0593 10,614,967 0.8759 783,790 0.0648
8、 议案名称：关于同方股份申请 2025 至 2026 年度银行综合授信额度及授权
下属子公司使用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,531,294 99.1494 9,249,643 0.7632 1,058,040 0.0874
9、 议案名称：关于同方股份 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,191,116,888 98.2900 19,638,848 1.6205 1,083,241 0.0895
10、 议案名称：关于 2025 年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册 30 亿
元公募型中期票据的方案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,537,594 99.1499 9,221,642 0.7609 1,079,741 0.0892
11、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,201,892,061 99.1791 8,858,076 0.7309 1,088,840 0.0900
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 141,180,255 93.4359 8,942,541 5.9183 975,576 0.6458
日常关联交易
执行情况以及
2025 年度日常
关联交易预计
的议案
7 关于 2024 年度 139,699,615 92.4560 10,614,967 7.0252 783,790 0.5188
拟不进行利润
分配的预案
9 关于同方股份 130,376,283 86.2856 19,638,848 12.9973 1,083,241 0.7171
2025 年度公司
及下属公司相
互提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的议案 10为特别决议议案，获得有效表决股份总数的 2/3
以上通过；议案 1-9、11 为普通议案，获得有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
议案 6 涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份
1,060,740,605 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：许伟伟、王智玉
2、 律师见证结论意见：
本