国光电气:国光电气2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-029
成都国光电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,053,463
普通股股东所持有表决权数量 71,053,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.5575
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5575
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,053,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,053,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,053,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,053,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,053,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 70,733,677 99.5499 319,786 0.4501 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,046,508 99.9902 6,955 0.0098 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,053,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 选举张亚先生为 70,996,161 99.9193 是
公司第九届董事
会非独立董事
9.02 选举吴常念女士 70,996,741 99.9201 是
为公司第九届董
事会非独立董事
9.03 选举李泞先生为 70,996,141 99.9193 是
公司第九届董事
会非独立董事
9.04 选举蒋世杰先生 70,996,743 99.9201 是
为公司第九届董
事会非独立董事
10、 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选举李中华先生 70,996,143 99.9193 是
为公司第九届董
事会独立董事
10.02 选举冯开明先生 70,996,142 99.9193 是
为公司第九届董
事会独立董事

10.03 选举杨建强先生 70,996,141 99.9193 是
为公司第九届董
事会独立董事
11、 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举刘冬梅女士 70,996,146 99.9193 是
为公司第九届监
事会非职工代表
监事
11.02 选举颜文生先生 70,996,141 99.9193 是
为公司第九届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
3 关于公司 2024 7,42 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 5,18 0
预案的议案 1
6 关于公司董事、 7,10 95.6932 319, 4.3068 0 0.0000
高级管理人员 5,39 786
薪酬方案的议 5
案
8 关于确认 2024 7,42 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度审计费用 5,18 0
及续聘 2025 年 1
度财务审计机
构和内部控制