锦鸡股份:2025-051:2024年度股东会决议公告

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-051
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）下午 13:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长赵卫国先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
股东出席总体情况 人数 代表股份 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例
现场和网络投票的股东及股东授 132 211,722,516 45.1600%
权委托代表

其中：出席本次会议的中小 125 38,119,003 8.1307%
股东及股东授权委托代表
2、股东现场出席情况
股东现场出席情况 人数 代表股份 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例
现场投票的股东及股东授权委托 15 187,208,529 39.9312%
代表
其中：现场出席本次会议的 8 13,605,016 2.9019%
中小股东及股东授权委托代表
3、股东网络投票情况
股东网络投票情况 人数 代表股份 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例
网络投票的股东 117 24,513,987 5.2288%
其中：网络投票的中小股东 117 24,513,987 5.2288%
4、出席或列席人员情况
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师熊林、张熙子。
二、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况:
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议有效表 股份数量 议有效表 股份数量 议有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
全体股东 211,250,816 99.7772% 377,900 0.1785% 93,800 0.0443%
表决情况
占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议中小股 股份数量 议中小股 股份数量 议中小股
表决情况 （股） 东有效表 （股） 东有效表 （股） 东有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
其中：
中小股东 37,647,303 98.7626% 377,900 0.9914% 93,800 0.2461%
表决情况
表决结果：议案通过。

2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况:
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议有效表 股份数量 议有效表 股份数量 议有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
全体股东 211,249,016 99.7764% 379,300 0.1791% 94,200 0.0445%
表决情况
占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议中小股 股份数量 议中小股 股份数量 议中小股
表决情况 （股） 东有效表 （股） 东有效表 （股） 东有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
其中：
中小股东 37,645,503 98.7578% 379,300 0.9950% 94,200 0.2471%
表决情况
表决结果：议案通过。
3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况:
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议有效表 股份数量 议有效表 股份数量 议有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
全体股东 211,286,216 99.7939% 371,900 0.1757% 64,400 0.0304%
表决情况
占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议中小股 股份数量 议中小股 股份数量 议中小股
表决情况 （股） 东有效表 （股） 东有效表 （股） 东有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
其中：
中小股东 37,682,703 98.8554% 371,900 0.9756% 64,400 0.1689%
表决情况
表决结果：议案通过。
4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况:
表决情况 同意 反对 弃权

占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议有效表 股份数量 议有效表 股份数量 议有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
全体股东 211,295,816 99.7985% 368,700 0.1741% 58,000 0.0274%
表决情况
占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议中小股 股份数量 议中小股 股份数量 议中小股
表决情况 （股） 东有效表 （股） 东有效表 （股） 东有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
其中：
中小股东 37,692,303 98.8806% 368,700 0.9672% 58,000 0.1522%
表决情况
表决结果：议案通过。
5、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决情况:
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议有效表 股份数量 议有效表 股份数量 议有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数比例 总数比例