斯迪克:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-053
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时
间。
2、会议地点：江苏省太仓市青岛西路 11 号公司多功能厅会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长金闯先生主持。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东和代理人人数 9 117 126
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,636,650 2,179,037 185,815,687
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.7106% 0.4831% 41.1936%
份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东和代理人人数 3 117 120
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,395,836 2,179,037 4,574,873
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 0.5311% 0.4831% 1.0142%
份数的比例
注 1：公司有表决权股份总数为截至本次股东大会股权登记日公司股本总数剔除公司回
购专用账户的股份总数，下同。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 453,300,503
股，其中回购专用账户中有股份 2,221,971 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决
权，故公司有表决权股份总数为 451,078,532 股。
注 2：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同。
2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事 9 人，现场出席 8 人。董事陈锋先生由于公务原因缺席
会议；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人；
（3）董事会秘书吴江先生出席了本次股东大会；副总经理冯祥清先生列席
了本次股东大会；
3、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过
以下议案：
议案 1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
独立董事马卫东先生、杨森先生、尹维达先生在本次股东大会上就 2024 年
度履职情况进行了述职。
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 185,377,001 99.7639% 236,594 0.1273% 202,092 0.1088%
其中：中小股东 4,136,187 90.4110% 236,594 5.1716% 202,092 4.4174%
备注：上表中表决汇总占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，中
小股东占比是指占出席会议的中小股东所持股份的比例，以下均同。
议案 2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 185,379,801 99.7654% 233,794 0.1258% 202,092 0.1088%
其中：中小股东 4,138,987 90.4722% 233,794 5.1104% 202,092 4.4174%
议案 3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：

同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 185,370,001 99.7601% 243,594 0.1311% 202,092 0.1088%
其中：中小股东 4,129,187 90.2580% 243,594 5.3246% 202,092 4.4174%
议案 4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 185,368,509 99.7593% 245,086 0.1319% 202,092 0.1088%
其中：中小股东 4,127,695 90.2253% 245,086 5.3572% 202,092 4.4174%
议案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 185,358,709 99.7541% 366,686 0.1973% 90,292 0.0486%
其中：中小股东 4,117,895 90.0111% 366,686 8.0152% 90,292 1.9737%
议案 6.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
审议结果：通过。
表决情况：

同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 185,365,801 99.7579% 247,794 0.1334% 202,092 0.1088%
其中：中小股东 4,124,987 90.1662% 247,794 5.4164% 202,092 4.4174%
议案 7.00 《关于 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 185,362,801 99.7563% 246,794 0.1328% 206,092 0.1109%
其中：中小股东 4,121,987 90.1006% 246,794 5.3946% 206,092 4.5049%
议案 8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
以股东身份出席本次股东大会的董事已回避表决。
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
表决汇总 4,096,735 89.5185%