精智达:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688627 证券简称：精智达
深圳精智达技术股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

深圳精智达技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

深圳精智达技术股份有限公司2024年年度股东大会会议须知...... 3
深圳精智达技术股份有限公司2024年年度股东大会会议议程...... 5
2024年年度股东大会会议议案...... 8
议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案......8
议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案......16
议案三：关于2024年年度报告及摘要的议案...... 19
议案四：关于公司2024年度利润分配的议案...... 20议案五：关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案.. 21
议案六：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案......25
议案七：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......26
议案八：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案......27
议案九：关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案......28
议案十：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......29
议案十一：关于废止《监事会议事规则》的议案...... 30
议案十二：关于修订公司部分内部管理制度的议案......31
议案十三：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案......32
议案十四：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案......33
听取：独立董事2024年度述职报告...... 34
深圳精智达技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《深圳精智 达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳精智达技术 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳精智达技术股份有 限公司（以下简称“公司”或“精智达”）2024年年度股东大会会议须知。
一、为确认出席股东大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席股东大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代表人数及所持有的表决权股份数量之 前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提 问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过5分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对 于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大 会的股东住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025 年5月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

深圳精智达技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月30日15时
会议地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦38楼
召开方式：现场结合网络
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长张滨先生
与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董 事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代表人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
（一）《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
（四）《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；
（五）《关于公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
（六）《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》；
（八）《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；
（九）《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；
（十）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

（十一）《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
（十二）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；
12.01 《关联交易决策制度》
12.02 《对外担保管理制度》
12.03 《募集资金管理办法》
12.04 《股东会议事规则》
12.05 《董事会议事规则》
（十三）《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议
案》；
13.01 《关于董事会换届暨选举张滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.02 《关于董事会换届暨选举谢思遥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.03 《关于董事会换届暨选举曹保桂先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.04 《关于董事会换届暨选举崔小兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.05 《关于董事会换届暨选举 GAO FENG 先生为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
（十四）《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
14.01 《关于董事会换届暨选举胡亮明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.02 《关于董事会换届暨选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.03 《关于董事会换届暨选举陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
听取：《独立董事 2024 年度述职报告》。
七、股东发言及提问；
八、现场投票表决；

九、休会、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果和决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

深圳精智达技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
2024年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。
2024年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况报告
公司系专注于测试检测设备及系统解决方案的创新企业，深耕于半导体存储器件和新型显示器件领域。公司以“不断提供最优质的产品和服务、不断坚持技术创新、不断创造价值为社会进步做出贡献”为企业使命，坚持稳健经营，聚焦技术创新。
（一）报告期内主要经营情况
2024 年度，公司应用于半导体业务的测试检测设备收入同比大幅增长，半导体存储器测试设备中的 DRAM 老化测试修复设备、MEMS 探针卡等产品出货量持续提升，重点产品研发及客户验证工作稳步推进，阶段性实现国产替代目标，其中 DRAM FT 测试机研发取得重大进展；在新型显示检测设备既有业务基础上，公司持续拓展国内外市场，其中中尺寸 AMOLED 产品检测设备、微显示领域检测设备均取得重点客户订单，并且实现海外重点客户的突破。

深圳精智达技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
报告期内，公司实现营业收入 80,312.97 万元，同比增长 23.83%，其中实
现半导体业务收入 24,942.51 万元、同比增长 199.28%；归属于上市公司股东的净利润 8,016.02 万元，同比下降 30.71%。截至报告期末，公司资产总额
203,035.48 万元，归属于上市公司股东的净资产 172,197.31 万元，财务状况稳
健。
（二）报告期内重点工作开展情况
公司测试检测设备主要应用于半导体存储器件及新型显示器件领域，持续受益于人工智能应用领域的不断拓展。报告期内，公司按照既