南新制药:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688189 证券简称：南新制药
湖南南新制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 7
议案二 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 14
议案三 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...... 19
议案四 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 20
议案五 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 ......24
议案六 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》 ......25
议案七 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 ......26
议案八 《关于购买董监高责任险的议案》 ......27
议案九 《关于拟注销子公司的议案》 ......28
议案十 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 ......31
听取《湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 ......35
湖南南新制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》《湖南南新制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积投票议案填写投票数量。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《湖南南新制药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

湖南南新制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 10:00
（二）现场会议地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 6 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：湖南南新制药股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长张世喜先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

议案五：《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》；
议案六：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》；
议案七：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案八：《关于购买董监高责任险的议案》；
议案九：《关于拟注销子公司的议案》；
议案十：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
（六）听取《湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
（七）现场与会股东及代理人就各项议案进行发言、提问
（八）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九）统计现场表决结果
（十）主持人宣读现场投票表决结果
（十一）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十二）复会，主持人宣读投票结果和股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）会议结束

湖南南新制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
湖南南新制药股份有限公司
2025 年 6 月 13 日
附件一：《2024 年度董事会工作报告》

附件一
湖南南新制药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文
件以及公司制度规定，切实履行股东赋予董事会的职责，充分发挥定战略、作决
策、防风险的作用，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司
运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董
事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、主要经营指标情况
报告期内，面对行业政策环境的不确定性、市场竞争加剧等困难，公司管理
层孜孜不倦、迎难而上，通过及时调整和优化销售策略、推进降本增效等多项举
措，有效降低了公司的经营风险，有利于公司在未来更好地实现业绩高质量增长。
2024 年度，公司实现营业收入 26,328.48 万元，实现营业利润-38,806.37
万元，实现利润总额-38,863.71 万元，实现归属于上市公司股东的净利润
-35,690.36 万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润
-35,853.10 万元。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关规定，严格依法履行董事会职责，共召开了 7 次董事会会议，有效发挥了
董事会的决策作用。
2024 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案情况
审议通过以下议案：
第二届董事会 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
1 2024/3/25 第八次会议 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；