招商港口:2024年度股东大会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-039
招商局港口集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：严刚副董事长（本公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 144 人（其中 4 名股东同时持有 A、B 股），代表股
份数为 2,239,380,344 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 90.0517%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）14 人，代表有表决权股份 1,577,762,283股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.4462%；通过网络投票参与表决的股
东（含股东授权代表）130 人，代表有表决权股份 661,618,061 股，占本次会议本公
司有表决权股份总数的 26.6055%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 124 人，代表股份数为 2,181,676,609 股，占
本公司有表决权 A 股股份总数的 94.5727%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 24 人，代表股份数为 57,703,735 股，占本
公司有表决权 B 股股份总数的 32.0763%。
4.本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，
董事长冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、董事、首席运营官、总经理陆
永新先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理刘彬先生、副总经理李文波先生因工
作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,490,344 99.9603% 524,200 0.0234% 365,800 0.0163%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,241,809 99.9801% 69,800 0.0032% 365,000 0.0167%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,490,344 99.9603% 524,200 0.0234% 365,800 0.0163%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,241,809 99.9801% 69,800 0.0032% 365,000 0.0167%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,490,344 99.9603% 524,200 0.0234% 365,800 0.0163%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,241,809 99.9801% 69,800 0.0032% 365,000 0.0167%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（四）审议通过《关于公司三年（2024-2026 年度）股东回报规划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,776,344 99.9730% 537,000 0.0240% 67,000 0.0030%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,540,609 99.9938% 69,800 0.0032% 66,200 0.0030%
B 股股东 57,703,735 57,235,735 99.1890% 467,200 0.8097% 800 0.0014%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 87,829,951 87,225,951 99.3123% 537,000 0.6114% 67,000 0.0763%
其中：A 股股东 85,440,424 85,304,424 99.8408% 69,800 0.0817% 66,200 0.0775%
B 股股东 2,389,527 1,921,527 80.4145% 467,200 19.5520% 800 0.0335%
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,846,144 99.9761% 524,200 0.0234% 10,000 0.0004%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,597,609 99.9964% 69,800 0.0032% 9,200 0.0004%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（六）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,767,144 99.9726% 546,200 0.0244% 67,000 0.0030%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,518,609 99.9928% 91,800 0.0042% 66,200 0.0030%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,239,380,344 2,238,789,244 99.9736% 524,200 0.0234% 66,900 0.0030%
其中：A 股股东 2,181,676,609 2,181,540,709 99.9938% 69,800 0.0032% 66,100 0.0030%
B 股股东 57,703,735 57,248,535 99.2111% 454,400 0.7875% 800 0.0014%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份