南方航空:南方航空2024年年度股东会决议公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-029
中国南方航空股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空
大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 847
其中：A 股股东人数 845
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,571,491,445
其中：A 股股东持有股份总数 9,822,793,428
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,748,698,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.38
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事何超琼女士因公务未出席本次股东会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席任积东先生因公务未出席本次股东
会；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东会；部分高管列席本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,789,038,137 99.6563 33,275,240 0.3387 480,051 0.0050
H 股 2,744,605,298 99.8511 3,626,719 0.1319 466,000 0.0170
普通股 12,533,643,435 99.6989 36,901,959 0.2935 946,051 0.0076
合计：
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,820,418,891 99.9758 1,873,786 0.0190 500,751 0.0052
H 股 2,747,876,017 99.9701 356,000 0.0129 466,000 0.0170
普通股合 12,568,294,908 99.9745 2,229,786 0.0177 966,751 0.0078
计：
3、 议案名称：关于公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,820,309,391 99.9747 2,000,386 0.0203 483,651 0.0050
H 股 2,747,876,017 99.9701 356,000 0.0129 466,000 0.0170
普通股合 12,568,185,408 99.9737 2,356,386 0.0187 949,651 0.0076
计：
4、 议案名称：关于公司 2024 年度经审计合并财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,820,076,677 99.9723 2,237,700 0.0227 479,051 0.0050
H 股 2,747,876,017 99.9701 356,000 0.0129 466,000 0.0170
普通股合 12,567,952,694 99.9718 2,593,700 0.0206 945,051 0.0076
计：
5、 议案名称：关于公司 2024 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,820,910,044 99.9808 1,568,183 0.0159 315,201 0.0033
H 股 2,748,696,017 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
普通股合 12,569,606,061 99.9850 1,570,183 0.0124 315,201 0.0026
计：
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,820,659,434 99.9782 1,645,643 0.0167 488,351 0.0051
H 股 2,748,696,017 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
普通股合 12,569,355,451 99.9830 1,647,643 0.0131 488,351 0.0039
计：
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,819,702,309 99.9685 2,796,763 0.0284 294,356 0.0031
H 股 2,747,886,017 99.9705 812,000 0.0295 0 0.0000
普通股合 12,567,588,326 99.9689 3,608,763 0.0287 294,356 0.0024
计：
8、 议案名称：关于厦门航空有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,754,669,141 99.3064 67,770,436 0.6899 353,851 0.0037
H 股 2,628,897,996 95.6416 119,800,021 4.3584 0 0.0000
普通股 12,383,567,137 98.5051 187,570,457 1.4920 353,851 0.0029
合计：
9、 议案名称：关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025 年
-2027 年）》方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,821,077,344 99.9825 1,395,233 0.0142 320,851 0.0033
H 股 2,748,696,017 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
普通股合 12,569,773,361 99.9863 1,397,233 0.0111 320,851 0.0026