元力股份:关于增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-037
福建元力活性炭股份有限公司
关于增加临时提案暨 2024 年度股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:30 召开 2024
年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会
指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
2025 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》等 11 项修订公司治理制度的议案，及《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高公司决策效率，公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到实际
控制人卢元健先生（持有公司股份 21,810,080 股，占股本总数 5.99%）提交的《关于增加 2024 年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将第六届董事会第六会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交2024 年度股东大会审议。
2024 年度股东大会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将补充后的 2024 年度股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2025 年 6 月 9 日下午 2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 9 日的交易时间，即 2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年
6 月 9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东提
出临时提案的，应于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议以下事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 √
13.00 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 √
14.00 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 √
15.00 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 √
16.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 √
19.00 《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案披露时间、披露媒体
上述提案已经第六届董事会第五次、第六次会议，第六届监事会
第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025
年 5 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
3、特别说明
提案 8.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
参与2025年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案 19.00 回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确
认。传真在 2025 年 6 月 4 日 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年6月4日，上午9:00—11:30、13:30—16:30。
3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
3、第六届董事会第六次会议决议
4、关于增加 2024 年度股东大会提案的函
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二五年五月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350174
2、投票简称：元力投票
3、意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时