纽威数控:纽威数控2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-017
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,422,340
普通股股东所持有表决权数量 213,422,340
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3333
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3333
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法 均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限 公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，黄付中先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、马薛源 先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 213,263,378 99.9255 29,492 0.0138 129,470 0.0607
2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,263,378 99.9255 29,492 0.0138 129,470 0.0607
3、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,239,833 99.9144 41,337 0.0193 141,170 0.0663
4、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,239,833 99.9144 36,337 0.0170 146,170 0.0686
5、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,259,378 99.9236 29,492 0.0138 133,470 0.0626
6、议案名称：《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,259,378 99.9236 29,492 0.0138 133,470 0.0626
7、议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,300,550 99.9429 13,320 0.0062 108,470 0.0509
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,259,378 99.9236 29,492 0.0138 133,470 0.0626
9、议案名称：《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,276,354 99.9315 12,492 0.0058 133,494 0.0627
（二）累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
得票数
占出席
议案 议案名称 得票数 会议有 是否当选
序号 效表决
权的比
例（%）
10.01 《关于选举郭国新先生为公司第三届 212,660,517 99.6430 是
董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举胡春有先生为公司第三届 212,670,727 99.6478 是
董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举管强先生为公司第三届董 212,661,223 99.6433 是
事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举卫继健先生为公司第三届 212,658,723 99.6422 是
董事会非独立董事的议案》
11、关于选举独立董事的议案
得票数
占出席
议案 议案名称 得票数 会议有 是否当选
序号 效表决
权的比
例（%）
11.01 《关于选举黄付中先生为公司第三届 212,655,724 99.6407 是
董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举马亚红女士为公司第三届 212,659,422 99.6425 是
董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举朱兰萍女士为公司第三届 212,665,921 99.6455 是
董事会独立董事的议案》

得票数
占出席
议案 议案名称 得票数 会议有 是否当选
序号 效表决
权的比
例（%）
12.01 《关于选举严琴女士为公司第三届监 212,663,321 99.6443 是
事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举朱家龙先生为公司第三届 212,655,720 99.6407 是
监事会非职工代表监事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称