天马科技:天马科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-035
福建天马科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,559,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.5412
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 183,009,881 99.7004 468,180 0.2550 81,670 0.0446
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,281,697 98.7589 468,180 0.2550 1,809,854 0.9861
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,281,697 98.7589 468,180 0.2550 1,809,854 0.9861
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,281,697 98.7589 468,180 0.2550 1,809,854 0.9861
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,248,397 98.7408 501,480 0.2731 1,809,854 0.9861
6、 议案名称：《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,633,277 98.4057 1,116,300 0.6081 1,810,154 0.9862
7、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,600,277 98.3877 1,118,300 0.6092 1,841,154 1.0031
8、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,889,876 90.8216 472,380 1.8742 1,840,854 7.3042
9、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 172,884,069 98.6790 472,380 0.2696 1,841,954 1.0514
(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 157,490,241 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 12,868,015 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 10,890,141 82.4918 501,480 3.7986 1,809,854 13.7096
股股东
其中:市值 50 万以 1,085,234 84.7756 136,860 10.6911 58,030 4.5333
下普通股股东
市值 50 万以上普 9,804,907 82.2466 364,620 3.0585 1,751,824 14.6949
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 2024 年度董事会 15,783,232 96.6335 468,180 2.8664 81,670 0.5001
工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会 14,055,048 86.0526 468,180 2.8664 1,809,854 11.0810
工作报告》
3 《公司 2024 年度财务决 14,055,048 86.0526 468,180 2.8664 1,809,854 11.0810
算报告》
4 《关于公司 2024 年年度 14,055,048 86.0526 468,180 2.8664 1,809,854 11.0810
报告及摘要的议案》
《关于公司 2024 年度利
5 润分配方案及2025年中 14,021,748 85.8487 501,480 3.0703 1,809,854 11.0810
期现金分红事项的议
案》
《关于 2025 年度为子公
6 司提供授信担保和业务 13,406,628 82.0826 1,116,300 6.8345 1,810,154 11.0829
履约担保的议案》

《关于公司及子公司
7 2025 年度开展融资租赁 13,373,628 81.8806 1,118,300 6.8468 1,841,154 11.2726
业务暨为子公司提供担
保的议案》
《关于 2025 年度董事薪
8 酬及独立董事津贴的议 14,019,848 85.8371 472,380 2.8921 1,840,854 11.2708
案》
9 《关于 2025 年度监事薪 14,018,748 85.8303