球冠电缆:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-027
宁波球冠电缆股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电话及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的 《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的 《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的 《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-029）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日