华体科技:四川华体照明科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-038
四川华体照明科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段
580 号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,156,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.6518
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事梁钰祥先生因工作原因，未能出席会议，
董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事迟慧丽女士因工作原因，未能出席会议；3、董事会秘书徐洁女士列席了会议；财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,858,079 99.3669 221,340 0.4693 77,200 0.1638
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,853,079 99.3563 226,340 0.4799 77,200 0.1638
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,853,079 99.3563 226,340 0.4799 77,200 0.1638
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,850,979 99.3518 226,340 0.4799 79,300 0.1683
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,835,979 99.3200 242,740 0.5147 77,900 0.1653
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,858,179 99.3671 219,740 0.4659 78,700 0.1670
7、 议案名称：《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,859,079 99.3690 219,740 0.4659 77,800 0.1651
8、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,508,200 93.7169 223,540 4.6469 78,700 1.6362
9、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,853,179 99.3565 224,740 0.4765 78,700 0.1670
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于 2024 年 4,511 93.7939 221,3 4.6012 77,200 1.6049
年度报告及摘 ,900 40

要的议案》
4 《关于 2024 年 4,504 93.6463 226,3 4.7051 79,300 1.6486
度财务决算报 ,800 40
告的议案》
5 《关于 2024 年 4,489 93.3344 242,7 5.0461 77,900 1.6195
度利润分配的 ,800 40
议案》
6 《关于续聘2025 4,512 93.7959 219,7 4.5679 78,700 1.6362
年度审计机构 ,000 40
的议案》
8 《关于公司董事 4,508 93.7169 223,5 4.6469 78,700 1.6362
2025年度薪酬、 ,200 40
津贴的议案》
9 《关于公司监事 4,507 93.6920 224,7 4.6719 78,700 1.6361
2025年度薪酬、 ,000 40
津贴的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6、8、9（已剔除董监高投票）；涉及关联股东回避表决的议案：8、9（关联股东已回避表决）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：魏麟、杨雨昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议