新安股份:新安股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-034
浙江新安化工集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,989,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.2684
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚晨蓬因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,315,055 99.1816 2,707,245 0.6029 967,220 0.2155
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,270,975 99.1717 2,736,325 0.6094 982,220 0.2189
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,405,055 99.2016 2,746,845 0.6117 837,620 0.1867
4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,431,155 99.2074 2,692,945 0.5997 865,420 0.1929
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446,059,815 99.3474 2,727,805 0.6075 201,900 0.0451
6、 议案名称：关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注
销专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446,043,155 99.3437 2,734,345 0.6089 212,020 0.0474
7、 议案名称：关于董事长 2024 年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 444,136,335 99.1014 3,698,285 0.8252 328,900 0.0734
8、 议案名称：2025 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 440,538,715 98.1178 7,574,205 1.6869 876,600 0.1953
9、 议案名称：关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,789,687 96.3416 3,978,352 2.9993 874,220 0.6591
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,343,435 99.1879 2,714,725 0.6046 931,360 0.2075
11、 议案名称：关于继续开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446,109,255 99.3585 2,660,745 0.5926 219,520 0.0489
12.00 议案名称：关于修改《公司章程》及部分内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,496,255 99.2219 2,664,545 0.5934 828,720 0.1847
12.01 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 445,496,255 99.2219 2,664,545 0.5934 828,720 0.1847
12.02 议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 440,736,595 98.1618 7,392,705 1.6465 860,220 0.1917
12.03 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 440,704,595 98.1547 7,405,705 1.6494 879,220 0.1959