掌趣科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-028
北京掌趣科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区
34 号楼 2 层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于 2025 年 4 月 28 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2025-023）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计889 人，代表公司有表决权的股份数 408,007,505 股，占公司有表决权股份总数的 14.9993%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 884 人，代表公司有表决权的股份数 236,226,444 股，占公司有表决权股份总数的 8.6843%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份数 208,738,379 股，占公司有表决权股份总数的 7.6737%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 879 人，代表公司有表决权的股份数 199,269,126 股，占公司有表决权股份总数的 7.3256%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》
表决结果：通过。

表决情况：
同意 398,372,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.6384%；反
对 8,833,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.1649%；弃权 802,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1966%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 226,591,101 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的95.9211%；反对 8,833,110 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.7393%；弃权 802,233 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.3396%。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 398,396,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.6443%；反
对 8,916,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.1854%；弃权 694,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1703%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 226,615,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的95.9313%；反对 8,916,410 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.7745%；弃权 694,833 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.2941%。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：

同意 398,322,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.6262%；反
对 9,018,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.2103%；弃权 666,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1635%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 226,541,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的95.9000%；反对 9,018,310 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.8177%；弃权 666,933 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.2823%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 394,690,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.7361%；反
对 12,710,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.1153%；弃权 606,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1486%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 222,909,578 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.3627%；反对 12,710,633 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 5.3807%；弃权 606,233 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.2566%。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 394,323,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.6460%；反
对 13,308,783 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.2619%；弃权 375,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0921%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意 222,542,028 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.2071%；反对 13,308,783 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 5.6339%；弃权 375,633 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1590%。
该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
审议议案 6 时，关联股东予以回避表决，议案 6 的有效表决权股份总数为
236,226,444 股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 221,803,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 93.8946%；反
对 13,969,393 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.9136%；弃权 453,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1919%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 221,803,818 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的93.8946%；反对 13,969,393 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 5.9136%；弃权 453,233 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1919%。
7、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
审议议案 7 时，关联股东予以回避表决，议案 7 的有效表决权股份总数为
236,226,444 股。
表决结果：通过。
表决情况：

同意 222,107,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.0231%；反
对 13,648,443 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.7777%；弃权 470,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1992%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 222,107,368 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的94.0231%；反对 13,648,443 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 5.7777%；弃权 470,633 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1992%。
8、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
审议议案 8 时，关联股东予以回避表决，议案 8 的有效表决权股份总数为
229,469,199 股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 221,307,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.4431%；反
对 7,696,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.3541%；弃权 465,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.2028%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 221,307,119 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.4431%；反对 7,696,647 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.3541%；弃权 465,433 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.2028%。
该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 398,680,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.7141%；反
对 8,835,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.1656%；弃权 490,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1203%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 226,899,751 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.0518%；反对 8,835,960 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.7405%；弃权 490,733 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.2077%。
该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 393,623,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.4746%；反
对 13,965,493 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.4229%；弃权 418,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1025%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 221,842,718 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的93.9110%；反对 13,965,493 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决