金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-028
北京金隅集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D
座 22 层第六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 569
其中：A 股股东人数 568
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,555,696,267
其中：A 股股东持有股份总数 5,355,758,844
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 199,937,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.030486
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.158022
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.872464
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召 集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会 议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,340,132,744 99.708237 10,456,500 0.195239 5,169,600 0.096524
H 股 195,216,684 97.638892 467,739 0.233942 4,253,000 2.127166
普通股合计： 5,535,349,428 99.633766 10,924,239 0.196631 9,422,600 0.169603
2、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,339,555,544 99.697460 11,442,400 0.213647 4,760,900 0.088893
H 股 195,216,684 97.638892 467,739 0.233942 4,253,000 2.127166
普通股合计： 5,534,772,228 99.623377 11,910,139 0.214377 9,013,900 0.162246
3、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,339,619,244 99.698650 11,049,400 0.206308 5,090,200 0.095042
H 股 195,216,684 97.638892 467,739 0.233942 4,253,000 2.127166
普通股合计： 5,534,835,928 99.624523 11,517,139 0.207304 9,343,200 0.168173
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,339,771,244 99.701488 10,935,100 0.204174 5,052,500 0.094338
H 股 195,216,684 97.638892 467,739 0.233942 4,253,000 2.127166
普通股合计： 5,534,987,928 99.627259 11,402,839 0.205246 9,305,500 0.167495
5、 议案名称：关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,344,713,944 99.793775 9,455,800 0.176554 1,589,100 0.029671
H 股 199,313,160 99.687771 624,000 0.312097 263 0.000132
普通股合计： 5,544,027,104 99.789960 10,079,800 0.181432 1,589,363 0.028608
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,345,417,044 99.806903 8,318,800 0.155325 2,023,000 0.037772
H 股 199,313,423 99.687902 624,000 0.312098 0 0.000000
普通股合计： 5,544,730,467 99.802621 8,942,800 0.160966 2,023,000 0.036413
7、 议案名称：关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,339,810,144 99.702214 9,234,700 0.172426 6,714,000 0.125360
H 股 198,036,423 99.049203 1,000 0.000500 1,900,000 0.950297
普通股合计： 5,537,846,567 99.678714 9,235,700 0.166238 8,614,000 0.155048
8、 议案名称：关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,337,724,802 99.663278 14,444,442 0.269699 3,589,600 0.067023
H 股 198,036,423 99.049203 301,000 0.150547 1,600,000 0.800250
普通股合计： 5,535,761,225 99.641178 14,745,442 0.265412 5,189,600 0.093410
9、 议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,330,855,951 99.535026 18,026,793 0.336587 6,876,100 0.128387
H 股 106,810,755 53.422092 91,526,668 45.777658 1,600,000 0.800250
普通股合计： 5,437,666,706 97.875522 109,553,461 1.971912 8,476,100 0.152566
10、 议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对