华润微:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-020
华润微电子有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 218
普通股股东人数 218
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 999,351,651
普通股股东所持有表决权数量 999,351,651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2790
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2790
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生主持会议。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，以现场结合通讯方式出席10人；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东会；公司部分
高管、公司聘请北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师列席本次股东
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 999,147,246 99.9795 180,571 0.0180 23,834 0.0025
2、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 999,109,847 99.9758 211,870 0.0212 29,934 0.0030
3、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 999,164,938 99.9813 137,980 0.0138 48,733 0.0049
4、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 999,168,548 99.9816 130,806 0.0130 52,297 0.0054
5、 议案名称：关于确定公司独立董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 999,157,787 99.9806 186,100 0.0186 7,764 0.0008
（二） 累积投票议案表决情况
6.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
6.01 选举何小龙先生担任公司 970,032,717 97.0662 是
第三届董事会非独立董事
6.02 选举王小虎先生担任公司 968,950,871 96.9579 是
第三届董事会非独立董事
6.03 选举吴国屹先生担任公司 970,039,762 97.0669 是
第三届董事会非独立董事
6.04 选举李巍巍先生担任公司 968,252,431 96.8880 是
第三届董事会非独立董事
6.05 选举肖宁先生担任公司第 970,029,757 97.0659 是
三届董事会非独立董事
6.06 选举张丹女士担任公司第 970,029,762 97.0659 是
三届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 选举许芳女士担任公司第 995,248,887 99.5894 是
三届董事会独立董事
7.02 选举李悦先生担任公司第 995,251,868 99.5897 是
三届董事会独立董事
7.03 选举李世刚先生担任公司 995,238,065 99.5883 是
第三届董事会独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 878,982,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 91,318,410 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 28,864,382 99.3572 137,980 0.4749 48,733 0.1679
股股东
其中：市值 50 万以 11,450,852 99.2047 74,362 0.6442 17,434 0.1511
下普通股股东
市值 50 万以上普通 17,413,530 99.4578 63,618 0.3633 31,299 0.1789
股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 2024 年度利润分配 120,18 99.84 137,980 0.114 48,7 0.0406
方案 2,792 48 6 33
关于聘任公司 2025 120,18 99.84 0.108 52,2
4 年度审计机构的议 6,402 78 130,806 6 97 0.0436
案
5 关于确定公司独立 120,17 99.83 186,100 0.154 7,76 0.0065
董事酬金的议案 5,641 89 6 4
选举何小龙先生担 91,050, 75.64
6.01 任公司第三届董事 571 25
会非独立董事
6.02 选举王小虎先生担 89,968, 74.74

任公司第三届董事 725 37
会非独立董事
选举吴国屹先生担 91,057, 75.64
6.03 任公司第三届董事 616 84
会非独立董事
选举李巍巍先生担 89,270, 74.16
6.04 任公司第三届董事 285 35
会非独立董事
选举肖宁先生担任 91,047, 75.64
6.05 公司第三届董事会 611 00
非独立董事
选举张丹女士担任 91,047, 75.64
6.06 公司第三届董事会 616 01
非独立董事
选举许芳女士担任 116,266 96.59
7.01 公司第三届董事会 ,741 15
独立董事
选举李悦先生担任 116,269 96.59
7.02 公司第三届董事会 ,722 40
独立董事
选举李世刚先生担 116,255 96.58
7.03 任公司第三届董事