*ST岩石:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600696 证券简称：*ST 岩石 公告编号：2025-032
上海贵酒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州
高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,590,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9829
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集。副董事长陈琪先生因个人原因未能出席会议，经董事会半数以上董事推选独立董事葛俊杰先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措施、
陈琪先生因个人原因、高利风女士、张健先生因工作原因未能出席现场会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出席
现场会议；
3、财务总监周苗女士、证券事务代表姚芊羽女士列席了会议；董事会秘书韩啸
先生因被公安机关采取刑事强制措施未能出席本次现场会议、总经理朱诺先
生、副总经理张健先生和刘智涛先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 190,389,353 99.8946 171,248 0.0899 29,700 0.0155
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,389,253 99.8945 171,248 0.0899 29,800 0.0156
3、 议案名称：《2024 年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,046,253 99.7145 491,748 0.2580 52,300 0.0275
4、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,357,653 99.8779 202,448 0.1062 30,200 0.0159
5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,064,353 99.7240 491,748 0.2580 34,200 0.0180
6、 《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》
6.01 议案名称：（一）信贷借款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,060,553 99.7220 501,748 0.2633 28,000 0.0147
6.02 议案名称：（二）收益权转让

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,037,953 99.7102 524,648 0.2753 27,700 0.0145
6.03 议案名称：（三）控股股东等关联方借款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,227,605 69.6927 505,348 28.6893 28,500 1.6180
6.04 议案名称：（四）其他融资方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,064,753 99.7243 497,348 0.2610 28,200 0.0147
7、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,533,405 87.0534 189,848 10.7779 38,200 2.1687
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,382,353 99.8909 169,748 0.0891 38,200 0.0200
9、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及确定 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,337,153 99.8672 221,548 0.1162 31,600 0.0166
10、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及确定 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,344,553 99.8711 215,248 0.1129 30,500 0.0160
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《2024 年度董事会 1,560,505 88.5919 171,248 9.7220 29,700 1.6861
工作报告》
2 《2024 年度监事会 1,560,405 88.5862 171,248 9.7220 29,800 1.6918
工作报告》
3 《2024 年度报告》 1,217,405 69.1137 491,748 27.9172