旺能环境:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-44
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：30，会期半天。
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长单超先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 86 名，代表有表决权的股份数 151,874,552 股，占公司有表决权股份总数的 35.7673％。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数145,055,666 股，占公司有表决权股份总数的 34.1614％；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 85 人，代表有表决权的股份数6,818,886 股，占公司有表决权股份总数的 1.6059％；
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 85 人，代表有表决权的股份数 6,818,886 股，占公司有表决权股份总数的 1.6059％。
（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 85 人，代表有表决权的股份数 6,818,886 股，占公司有表决权股份总数的 1.6059％；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,780,575
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9381％；反对 66,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,724,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6218％；反对 66,077 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9690％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4092％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,761,775
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257％；反对 67,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 45,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,706,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3461％；反对 67,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9866％；弃权 45,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6673％。
3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,780,575
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9381％；反对 67,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,724,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6218％；反对 67,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9866％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3916％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,780,575
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9381％；反对 67,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,724,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6218％；反对 67,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9866％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3916％。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,805,475
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 67,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,749,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9870％；反对 67,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9866％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0264％。
6、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,807,475
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；反对 65,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,751,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0163％；反对 65,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9573％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0264％。
7、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东美欣达集团有限公司回避表决。
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，其中回避表决股份数为 145,055,666 股；同意 6,729,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份剔除回避表决股东后股份总数的 98.6922％；反对 86,077 股，占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数的 1.2623％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数的0.0455％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,729,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6922％；反对 86,077 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2623％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0455％。
8、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,785,375
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9413％；反对 67,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,729,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6922％；反对 67,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9866％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3212％。
9、审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 151,806,175
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9550％；反对 65,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,750,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9972％；反对 65,277 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9573％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0455％。
10、审议通过《关于预计 2025 年度提供担保额度的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为 151,874,552 股，同意 146,421,406
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4094％；反对 5,450,046 股，占出席本次股东会