九州通:九州通2024年年度股东会决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2025-039
九州通医药集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,282,815,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8349
(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 6
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 14,180,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该 79.2179
类优先股股份总数的比例（%）
(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(六)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,154,857 99.9798 541,062 0.0164 119,155 0.0038
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,234,226 99.9823 211,593 0.0064 369,255 0.0113
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,166,264 99.9802 227,479 0.0069 421,331 0.0129
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,429,754 99.9882 193,266 0.0058 192,054 0.0060
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,398,638 99.9873 327,522 0.0099 88,914 0.0028
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,445,730 99.9887 224,655 0.0068 144,689 0.0045
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议案
7.01 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,177,414 99.9624 967,869 0.0300 239,402 0.0076
7.02 关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,280,833,675 99.9692 760,580 0.0231 248,044 0.0077
8、 议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,362,995 99.9862 264,247 0.0080 187,832 0.0058
9、 议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,232,114,906 98.4555 49,903,590 1.5201 796,578 0.0244
九州优 14,180,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司制定及修订部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,221,501,523 98.1322 61,194,942 1.8640 118,609 0.0038
11、 议案名称：关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 956,885,998 67.5799 2,760,437 0.1949 456,285,290 32.2252
12、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,282,502,183 99.9904 190,541 0.0058 122,350 0.0038
13、 议案名称：关于公司废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）