仁和药业:公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-026
仁和药业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况：
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 13:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
4、主持人：公司董事长杨潇先生
5、股权登记日：2025 年 5 月 16 日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东（代理人）434 人，代表股份 434,711,862 股，占
公司总股本的 31.0522%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表股份数 417,486,786 股，占公
司有表决权股份总数的 29.8218%。通过网络投票的股东 427 人，代表股份数17,225,076 股，占公司有表决权股份总数的 1.2304%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 431 人，代表股份 18,009,276 股，占上市公司
总股份的 1.2864%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 784,200 股，占
上市公司总股份的 0.0560%。通过网络投票的股东 427 人，17,225,076 股，占公司有表决权股份总数的 1.2304%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。
4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东大会进行鉴证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，表决结果如下：
提案 1：审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
432,611,562 99.5169 1,375,800 0.3165 724,500 0.1667
决结果
中小投资者
15,908,976 88.3377 1,375,800 7.6394 724,500 4.0229
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 2：审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表 432,613,137 99.5172 1,372,225 0.3157 726,500 0.1671
决结果
中小投资者
15,910,551 88.3464 1,372,225 7.6195 726,500 4.0340
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 3：审议《公司 2024 年度报告及摘要的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
432,632,037 99.5216 1,358,125 0.3124 721,700 0.1660
决结果
中小投资者
15,929,451 88.4514 1,358,125 7.5413 721,700 4.0074
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 4：审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
432,619,037 99.5186 1,367,925 0.3147 724,900 0.1668
决结果
中小投资者
15,916,451 88.3792 1,367,925 7.5957 724,900 4.0251
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 5：审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
432,026,362 99.3822 2,507,500 0.5768 178,000 0.0409
决结果
中小投资者
15,323,776 85.0882 2,507,500 13.9234 178,000 0.9884
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 6：审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
432,598,838 99.5139 1,402,300 0.0032 710,725 0.0016
决结果
中小投资者
15,896,251 88.2670 1,402,300 7.7865 710,725 3.9464
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 7：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
429,772,779 98.8638 4,744,358 1.0914 194,725 0.0448
决结果
中小投资者
13,070,193 72.5748 4,744,358 26.3440 194,725 1.0812
表决结果
该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,
表决结果:
已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)
提案 8：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
占出席会 占出席会
提案 议所有股 中小股东表决 议中小股 是否
提案名称 总得票数（股）
序号 东所持表 之得票数（股） 东所持表 当选
决权比例 决权比例
《关于选举杨潇先生为公司 429,503,008 98.8018% 12,800,422 71.0768% 是
8.01
第十届董事会非独立董事》
《关于选举黄武军先生为公 429,369,487 98.7711% 12,666,899 70.3354% 是
8.02
司第十届董事会非独立董事》
《关于选举彭秋林先生为公 429,364,775 98.7700% 12,662,185 70.3092% 是
8.03
司第十届董事会非独立董事》
《关于选举肖正连女士为公 429,359,579 98.7688% 12,556,987 70.2804% 是
8.04
司第十届董事会非独立董事》
《关于选举张自强先生为公 429,354,379 98.7676% 12,651,785 70.2515% 是
8.05
司第十届董事会非独立董事》
8.06 《关于选举姜锋先生