万润新能688275股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-16)、董事会签署日(2024-12-16)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订股东大会及董事会议事规则的议案》
3、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
7、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 十堰市郧阳经济开发区天马大道557号万润郧阳工厂一楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 十堰市郧阳经济开发区天马大道557号万润郧阳工厂一楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届董事会董事薪酬的议案》
2、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届监事会监事薪酬的议案》
3、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
4、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》
5、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
7、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北万润新能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 十堰市郧阳经济开发区天马大道557号湖北万润新能源科技股份有限公司一楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<湖北万润新能源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
6、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》
7、《湖北万润新能源科技股份有限公司关于子公司办理融资业务及为其提供担保的议案》

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