蕾奥规划:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-024
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的召集人：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00
(2)网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王富海先生
6、会议出席情况
(1)股东出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 75 人，所持有表决权股份 122,872,057 股，占公司有表决权股份总数的 58.4900%（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 1,266,729股，下同）。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，所持有表决权股份84,405,428 股，占公司有表决权股份总数的 40.1790%；
参与本次股东大会网络投票的股东 66 人，所持有表决权股份 38,466,629 股，
占公司有表决权股份总数的 18.3110%。
(2)中小股东出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共64人，所持有表决权股份 14,713,581 股，占公司有表决权股份总数的 7.0040%。其中：
出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，所持有表决权股份 18,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.0088%；
参与本次股东大会网络投票的中小股东 63 人，所持有表决权股份 14,695,154
股，占公司有表决权股份总数的 6.9952%。
(3)出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事及高级管理人员以现场结合通讯方式出席或列席本次会议；广东华商律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 122,278,251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5167％；反对 75,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0614％；弃权 518,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4218％。
中小股东表决情况：同意 14,119,775 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9642％；反对 75,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.5131％；弃权 518,306 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5226％。
表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上对 2024 年度的履职情况进行了述职。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 122,276,251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5151％；反对 70,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0574％；弃权 525,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4275％。
中小股东总表决情况：同意 14,117,775 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9506％；反对 70,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.4791％；弃权 525,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5702％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 122,276,251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5151％；反对 68,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0557％；弃权 527,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4292％。
中小股东表决情况：同意 14,117,775 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9506％；反对 68,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.4656％；弃权 527,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5838％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 122,276,851 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5156％；反对 71,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0585％；弃权 523,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4259％。
中小股东表决情况：同意 14,118,375 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9547％；反对 71,900 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.4887％；弃权 523,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5566％。

表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 122,278,851 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5172％；反对 69,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0569％；弃权 523,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4259％。
中小股东表决情况：同意 14,120,375 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9683％；反对 69,900 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.4751％；弃权 523,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5566％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 122,278,357 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5168％；反对 72,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0590％；弃权 521,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4242％
中小股东表决情况：同意 14,119,881 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9650％；反对 72,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.4927％；弃权 521,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5423％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 122,278,357 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5168％；反对 72,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0590％；弃权 521,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4242％。
中小股东表决情况：同意 14,119,881 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9650％；反对 72,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.4927％；弃权 521,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5423％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供
无偿担保的议案》
总表决情况：同意 44,651,144 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6813％；反对 75,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1669％；弃权 521,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.1519％。
中小股东表决情况：同意 14,116,881 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9446％；反对 75,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.5131％；弃权 521,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5423％。
表决结果：关联股东王富海及深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈宏军、朱旭辉、金铖、牛慧恩回避表决。该议案表决通过。
9、审议通过《关于 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案》
总表决情况：同意 122,273,251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5127％；反对 75,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0614％；弃权 523,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4259％。
中小股东表决情况：同意 14,114,775 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 95.9303％；反对 75,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.5131％；弃权 523,306 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占
出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5566％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 122,259,130 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5161％；反对 77,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 516,700 股（其中，因未投票默认弃权 50