鲁阳节能:关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-024
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合解除限售条件的激励对象为 72 人，可解除限售的限制性股票数量为768,600 股，占公司目前总股本的 0.15%。
2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开第
十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过
了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

3、2024 年 1 月 17 日，公司第十一届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的议案》。2024 年 1 月 18 日，公司披露了《山东鲁阳节
能材料股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
4、2024 年 1 月 18 日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于独立董
事公开征集表决权的公告》，独立董事胡命基先生就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
5、2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 28 日，公司通过公司官网、内部 OA 系统及
内部公示栏公示的方式对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期不少于 10 天。公示期间，公司监事会收到工会以及部分员工反馈的
意见。2024 年 2 月 1 日，公司监事会将相关情况书面告知公司董事会并要求董事会作
出解释说明。
2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于 2024
年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，就员工反馈意见作出解释说明。
2024 年 2 月 6 日，第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2024 年 2 月 7 日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会就员工反馈意见作出的解释说明之核查意见》及《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2024 年 2 月 20 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
7、2024 年 4 月 29 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过
了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
8、2024 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第八次（临时）会议及第十一届监事
会第八次（临时）会议审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
9、2024 年 5 月 14 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登
记完成的公告》（公告编号：2024-034），首次授予限制性股票的上市日期为 2024 年 5月 16 日。
10、2024 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第
十次会议审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了意见。
11、2025 年 1 月 8 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登
记完成的公告》（公告编号：2025-001），预留授予限制性股票的上市日期为 2025 年 1月 10 日。
12、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事
会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公
司 2024 年限制性股票激励计划激励对象中有 41 人（其中首次授予 38 人，预留授予 3
人）因离职而不再具备激励对象资格，公司将对前述 41 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,315,000 股予以回购注销。
13、公司于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议与第十
一届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）限售期届满情况说明

为自首次授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月
内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次授予限制性股票总数的 30%。
本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 4 月 29 日，上市日期为 2024
年 5 月 16 日，首次授予限制性股票的第一个限售期于 2025 年 5 月 15 日届满。
（二）解除限售条件成就情况说明
首次授予第一个解除限售期解除限售条件 是否满足解除限售条件
的说明
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 公司未发生前述情形，
定意见或无法表示意见的审计报告； 满足解除限售条件。
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章
程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选； 激励对象未发生前述情
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 形，满足解除限售条
机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核要求 根据安永华明会计师事
本激励计划的解除限售考核年度为2024年-2026年三个会计年 务所（特殊普通合伙）
度，每个会计年度考核一次。 出具的《2024年年度审
首次授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标如 计报告》（安永华明
下： （2025）审字第
解除限售期 业绩考核目标 70016124_J01号），公
首次授予的 1、EBITDA：考核权重占比为50%，达成考核目标，兑现当 司2024年度EBITDA为
限制性股票 期解除限售限制性股票总数的50%。2024年度EBITDA考核 685,986,768.91元，年度
第一个解除 目标为8.00亿元，年度EBITDA目标完成率≥100%时，兑现 EBITDA目标完成率为
限售期 100%；年度EBITDA目标完成率在90%（含）-100%之间时， 85.75%；公司2024年度
兑现90%；年度EBITDA目标完成率在80%（含）-90%时， 营业收入为
兑现80%；年度EBITDA目标完成率小于80%时，不予兑现。 3,531,807,201.41元，年
2、营业收入：考核权重占比为50%，达成考核目标，兑现 度营业收入目标完成率
当期解除限售限制性股票总数的50%。2024年度营业收入 为89.32%。
考核目标为39.54亿元，年度营业收入目标完成率≥100%时， 综上，公司层面解除限
兑现100%；年度营业收入目标完成率在90%（含）-100%之 售比例为80%。
间时，兑现90%；年度营业收入目标完成率在80%（含）-90%
时，兑现80%；年度营业收入目标完成率小于80%时，不予
兑现。
公司当