冠捷科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-023
冠捷电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 23 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事黄程
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 831 人，代表股份 2,195,897,090 股，占
公司股份总数的 48.4792％。

2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 2,130,612,898
股，占公司股份总数的 47.0379％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 826 人，代表股份 65,284,192 股，占公司股份总数的
1.4413％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 6 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
2024 年度董事会工
1.00 作报告 2,180,769,570 99.3111% 13,849,100 0.6307% 1,278,420 0.0582% 是
其中：中小股东 50,156,772 76.8282% 13,849,100 21.2135% 1,278,420 1.9582%
2024 年度监事会工
2.00 作报告 2,180,788,370 99.3120% 13,830,300 0.6298% 1,278,420 0.0582% 是
其中：中小股东 50,175,572 76.8570% 13,830,300 21.1847% 1,278,420 1.9582%
2024 年度财务决算
3.00 报告 2,181,082,470 99.3253% 13,509,400 0.6152% 1,305,220 0.0594% 是
其中：中小股东 50,469,672 77.3075% 13,509,400 20.6932% 1,305,220 1.9993%
2024 年度利润分配
4.00 预案 2,180,873,070 99.3158% 14,123,700 0.6432% 900,320 0.0410% 是
其中：中小股东 50,260,272 76.9868% 14,123,700 21.6341% 900,320 1.3791%
2024 年年度报告全
5.00 文及报告摘要 2,181,214,470 99.3314% 13,516,400 0.6155% 1,166,220 0.0531% 是
其中：中小股东 50,601,672 77.5097% 13,516,400 20.7039% 1,166,220 1.7864%
关于控股子公司及
6.00 其全资下属公司之 2,167,104,557 98.6888% 27,761,913 1.2643% 1,030,620 0.0469% 是
间提供担保的议案
其中：中小股东 36,491,759 55.8967% 27,761,913 42.5246% 1,030,620 1.5787%
关于下属子公司开
7.00 展外汇衍生品交易 2,180,786,970 99.3119% 14,052,300 0.6399% 1,057,820 0.0482% 是
的议案
其中：中小股东 50,174,172 76.8549% 14,052,300 21.5248% 1,057,820 1.6203%

关于以自有闲置资
8.00 金进行委托理财的 2,180,161,570 99.2834% 14,909,500 0.6790% 826,020 0.0376% 是
议案
其中：中小股东 49,548,772 75.8969% 14,909,500 22.8378% 826,020 1.2653%
关于下属子公司开
9.00 展应收账款保理业 2,181,036,170 99.3232% 13,820,100 0.6294% 1,040,820 0.0474% 是
务的议案
其中：中小股东 50,423,372 77.2366% 13,820,100 21.1691% 1,040,820 1.5943%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对
议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事会
2025年5月24日