正泰电器:正泰电器2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-028
浙江正泰电器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 870
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,481,483,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.0262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持会议。本次股东大会采用现场
投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张智寰女士因公出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,691,737 99.8790 1,601,873 0.1081 190,352 0.0129
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,642,537 99.8757 1,651,073 0.1114 190,352 0.0129
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,716,537 99.8807 1,585,873 0.1070 181,552 0.0123
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,589,737 99.8721 1,706,673 0.1152 187,552 0.0127
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,480,215,314 99.9143 1,183,348 0.0798 85,300 0.0059
6、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,948,892 99.4239 5,102,418 0.3444 3,432,652 0.2317
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,696,767 99.8794 1,652,195 0.1115 135,000 0.0091
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,736,767 99.8820 1,630,895 0.1100 116,300 0.0080
9、 议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,433,978,920 96.7934 47,387,742 3.1987 117,300 0.0079
10、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,994,667 99.8994 1,389,195 0.0937 100,100 0.0069
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,479,959,167 99.8971 1,422,895 0.0960 101,900 0.0069
12、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,436,572,257 96.9685 44,820,805 3.0254 90,900 0.0061
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 选举南存辉先生为公司第十届董事会 1,458,016,173 98.4159 是
非独立董事
13.02 选举朱信敏先生为公司第十届董事会 1,450,184,808 97.8873 是
非独立董事
13.03 选举陈国良先生为公司第十届董事会 1,450,536,607 97.9111 是
非独立董事
13.04 选举