鲁西化工:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-036
鲁西化工集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月
23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长陈碧锋先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 892 人，代表
有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 1,032,497,127 股 ， 占 公 司 总 股 份
1,910,172,451 股的 54.05%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 100,556,150 股，
占公司总股份的 5.26%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表有效表决权的股份总数为 932,230,647 股，占公司总股份的 48.80%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共880 名，代表有效表决权的股份总数为 100,266,480 股，占公司总股份的 5.2491%%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

（一）总体投票结果
合计投票结果 表决
议案 议案名称 有效表决权的 同意 反对 弃权
序号 股份总数 股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 决权比例 决权比例
2024 年年度
1.00 报告全文及 1,032,497,127 1,028,188,127 99.5827% 4,020,000 0.3893% 289,000 0.0280% 通过
其摘要
2024 年度董
2.00 事会工作报 1,032,497,127 1,027,889,327 99.5537% 4,333,800 0.4197% 274,000 0.0265% 通过
告
2024 年度利
3.00 润分配的预 1,032,497,127 1,028,360,327 99.5993% 4,026,600 0.3900% 110,200 0.0107% 通过
案
关于董事、监
4.00 事薪酬的议 1,032,454,987 1,027,782,387 99.5474% 4,494,000 0.4353% 178,600 0.0173% 通过
案
关于 2025 年
5.00 度日常关联 100,749,290 96,357,390 95.6408% 4,086,200 4.0558% 305,700 0.3034% 通过
交易预计的

议案
关于 2025 年
6.00 度经营计划 1,032,497,127 1,028,170,327 99.5809% 4,085,500 0.3957% 241,300 0.0234% 通过
及财务预算
的议案
7.00 2024 年度财 1,032,497,127 1,028,021,427 99.5665% 4,068,300 0.3940% 407,400 0.0395% 通过
务决算报告
关于拟续聘
8.00 会计师事务 1,032,497,127 1,027,763,227 99.5415% 4,248,700 0.4115% 485,200 0.0470% 通过
所及报酬的
议案
关于向银行
9.00 申请综合授 1,032,497,127 1,027,874,717 99.5523% 4,274,610 0.4140% 347,800 0.0337% 通过
信额度的议
案
2024 年度监
10.00 事会工作报 1,032,497,127 1,027,740,527 99.5393% 4,347,700 0.4211% 408,900 0.0396% 通过
告

关于接受关
11.00 联方提供财 100,749,290 96,132,680 95.4177% 4,322,310 4.2902% 294,300 0.2921% 通过
务资助的议
案
未来三年股
12.00 东回报规划 1,032,497,127 1,028,238,427 99.5875% 4,014,200 0.3888% 244,500 0.0237% 通过
（2025-2027
年）
关于全资子
公司与关联
13.00 方签署《氟产 100,749,290 96,505,190 95.7875% 3,946,100 3.9168% 298,000 0.2958% 通过
品框架合作
协议》暨关联
交易的议案
上述议案 5、11、13 属于关联交易议案，审议上述三项议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集
团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（王延吉先生）回避
表决，其合计所持股份 931,747,837 股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案 4 时，公司股东（王延
吉先生、刘玉才先生）回避表决，其合计所持股份 42,140 股不计入该议案有效表决权股份总数。
表决结果：议案 1-13 均表决通过。

（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果 表决
议案 议案名称 有效表决权 同意 反对 弃权
序号 的股份总数 股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 决权比例 决权比例
2024 年年度报
1.00 告全文及其摘 100,556,150 95.7148% 4,020,000 3.9978% 289,000 0.2874% 通过
96,247,150
要
2024 年度董事
2.00 100,556,150 95.4177% 4,333,800 4.3098% 274,000 0.2725% 通过
会工作报告 95,948,350
2024 年度利润
3.00 100,556,150 95.8861% 4,026,600 4.0043% 110,200 0.1096% 通过
分配的预案 96,419,350
关于董事、监事
4.00 100,556,150 95.3532% 4,494,000 4.4691% 178,600 0.1776% 通过
薪酬的议案 95,883,550
关于 2025 年度
5.00 日常关联交易 100,556,150 95.6324% 4,086,200 4.0636% 305,700 0.3040% 通过
96,164,250
预计的议案

关于 2025 年度
6.00 经营计划及财 100,556,150 95.6971% 4,085,500 4.0629% 241,300 0.2400% 通过
96,229,350
务预算的议案
2024 年度财务
7.00 100,556,150 95.5491% 4,068,300 4.0458% 407,400 0.4051% 通过
决算报告 96,080,450
关于拟续聘会
8.00 计师事务所及 100,556,150 95.2923% 4,248,700 4.2252% 485,200 0.4825% 通过
95,822,250
报酬的议案
关于向银行申
9.00 请综合授信额 100,556,150 95.4032% 4,274,610 4.2510% 347,800 0.3459% 通过
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