吉林敖东:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-029
吉林敖东药业集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为2025年5月23日下午3:00。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 509 人，代表股份数 418,189,662 股，占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股份数 23,513,800 股，下同）的 35.6701%。其中参加现场会议的股东及股东授权
委托代表 17 人，代表股份数 377,452,506 股，占公司有表决权股份总数的
32.1954%；通过网络投票的股东合计 492 人，代表股份数 40,737,156 股，占公
司有表决权股份总数的 3.4747%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议提案表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《公司2024年度董事会工 415,867,061 99.4446% 2,004,601 0.4794% 318,000 0.0760% 通过
作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工 415,834,424 99.4368% 1,949,738 0.4662% 405,500 0.0970% 通过
作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及 415,937,424 99.4614% 1,932,138 0.4620% 320,100 0.0765% 通过
摘要》
4.00 《公司2024年度财务工作 415,823,334 99.4341% 2,044,948 0.4890% 321,380 0.0769% 通过
报告》
5.00 《公司2024年度利润分配 415,709,691 99.4070% 2,368,871 0.5665% 111,100 0.0266% 通过
方案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有
效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 《公司2024年度董事会工 82,290,318 97.2550% 2,004,601 2.3691% 318,000 0.3758% 通过
作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工 82,257,681 97.2165% 1,949,738 2.3043% 405,500 0.4792% 通过
作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及 82,360,681 97.3382% 1,932,138 2.2835% 320,100 0.3783% 通过
摘要》
4.00 《公司2024年度财务工作 82,246,591 97.2033% 2,044,948 2.4168% 321,380 0.3798% 通过
报告》
5.00 《公司2024年度利润分配 82,132,948 97.0690% 2,368,871 2.7997% 111,100 0.1313% 通过
方案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经表决后，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》《关于董事 2024 年
度履职考核的议案》《2024 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》《关于监事2024 年度履职考核的议案》《2024 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》《2024年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日