瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-018
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,699,365
普通股股东所持有表决权数量 32,699,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.8205
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8205
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,659,368 99.8776 39,997 0.1224 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,659,368 99.8776 39,997 0.1224 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,659,368 99.8776 39,997 0.1224 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,659,368 99.8776 39,997 0.1224 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,658,648 99.8754 40,717 0.1246 0 0.0000
6、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,659,368 99.8776 39,997 0.1224 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,307,195 96.2381 51,097 3.7619 0 0.0000
8、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,648,268 99.8437 51,097 0.1563 0 0.0000
9、议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,659,368 99.8776 39,997 0.1224 0 0.0000
10、议案名称：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,648,268 99.8437 51,097 0.1563 0 0.0000
11、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,659,368 99.8776 39,997 0.1224 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 29,606,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 3,035,748 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 16,291 28.5766 40,717 71.4234 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 16,291 74.0803 5,700 25.9197 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 35,017 100.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
关 于 公 司
2024 年 度
5 利润分配及 3,052,039 98.6834 40,717 1.3166 0 0.0000
资本公积转
增股本预案
的议案
关于公司董
7 事 2025 年 1,307,195 96.2381 51,097 3.7619 0 0.0000
度薪酬方案
的议案
关于公司监
8 事 2025 年 3,041,659 98.3478 51,097 1.6522