美埃科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-019
美埃（中国）环境科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,137,867
普通股股东所持有表决权数量 98,137,867
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0192
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员
均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 98,081,743 99.9428 56,124 0.0572 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,997,210 99.8566 56,124 0.0571 84,533 0.0863
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
3.01 议案名称：2024 年度独立董事述职报告-沈晋明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
3.02 议案名称：2024 年度独立董事述职报告-王昊
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,997,210 99.8566 56,124 0.0571 84,533 0.0863
3.03 议案名称：2024 年度独立董事述职报告-王尧
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,997,210 99.8566 56,124 0.0571 84,533 0.0863
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,997,710 99.8571 55,624 0.0566 84,533 0.0863
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,996,210 99.8556 57,124 0.0582 84,533 0.0862
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,995,410 99.8548 56,924 0.0580 85,533 0.0872
9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,996,210 99.8556 56,124 0.0571 85,533 0.0873
10、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,017,485 98.9995 57,124 0.4034 84,533 0.5971
11、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,990,310 99.8496 57,924 0.0590 89,633 0.0914
12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,996,410 99.8558 56,924 0.0580 84,533 0.0862
13、 议