力源科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-026
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,099,564
普通股股东所持有表决权数量 62,099,564
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.8718
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8718
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场方式出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,589 99.7391 161,695 0.2603 280 0.0006
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,589 99.7391 161,695 0.2603 280 0.0006
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,169 99.7384 162,395 0.2616 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,869 99.7396 161,695 0.2604 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,869 99.7396 161,695 0.2604 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,869 99.7396 161,695 0.2604 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,589 99.7391 161,975 0.2609 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,114,889 98.2465 162,675 1.7535 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,662,221 98.6691 170,791 1.3309 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,508,489 99.7362 162,675 0.2638 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,937,869 99.7396 161,695 0.2604 0 0.0000
12、 议案名称：《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,952,527 99.7632 147,037 0.2368 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于<2024 年度利润分配预案> 12,143,117 98.6859 161,695 1.3141 0 0.0000
的议案》
7 《关于续聘中兴华会计师事务所 12,142,837 98.6836 161,975 1.3164 0 0.0000
（特殊普通合伙）的议案》
《关于确认 2024 年度关联交易并
8 预计 2025 年