神力股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-023
常州神力电机股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份
有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,116,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.0112
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事林举先生通过视频会议方式出席会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何
长林先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,996,727 99.8623 67,492 0.0774 52,400 0.0603
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,999,227 99.8652 67,492 0.0774 49,900 0.0574
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 87,005,227 99.8721 67,492 0.0774 43,900 0.0505
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,996,027 99.8615 67,492 0.0774 53,100 0.0611
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,945,407 99.8034 165,612 0.1901 5,600 0.0065
6、 议案名称：关于支付 2024 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,950,519 99.8093 161,400 0.1852 4,700 0.0055
7、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,946,307 99.8045 165,612 0.1901 4,700 0.0054
8、 议案名称：关于监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 86,940,307 99.7976 171,612 0.1969 4,700 0.0055
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度 1,596 90.3127 165,6 9.3703 5,600 0.3170
利润分配方案 ,192 12
6 关于支付 2024
年度审计费用
及续聘众华会
计师事务所（特 1,601 90.6020 161,4 9.1320 4,700 0.2660
殊普通合伙）为 ,304 00
公司 2025 年度
审计机构的议
案
7 关于董事 2025 1,597 165,6
年度薪酬方案 ,092 90.3637 12 9.3703 4,700 0.2660
的议案
8 关于监事 2025 1,591 171,6
年度薪酬方案 ,092 90.0242 12 9.7098 4,700 0.2660
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-8 均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、公司独立董事李秀丽女士、王建先生及陶国良先生分别向大会作了《2024
年度独立董事述职报告》，述职报告全文内容已于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京汇祥律师事务所
律师：张玲玲、王梓涵
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、常州神力电机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京汇祥律师事务所关于常州神力电机股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日