中化国际:中化国际2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2025-031
中化国际(控股)股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 662
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,068,750,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6491
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事钱明星先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，独立董事钱明星先生出席会议，其他董事因工
作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原因
未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,050,504,308 99.1180 16,732,314 0.8088 1,513,400 0.0732
2、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,007,335,640 97.0313 60,745,732 2.9363 668,650 0.0323
3、 议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,050,596,758 99.1225 16,602,414 0.8025 1,550,850 0.0750
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,048,931,298 99.0420 18,342,474 0.8866 1,476,250 0.0714
5、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,050,545,577 99.1200 17,469,064 0.8444 735,381 0.0355
6、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,050,552,677 99.1204 17,476,764 0.8448 720,581 0.0348
7、 议案名称：关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 98,968,751 82.3377 20,633,733 17.1664 596,060 0.4959
8、 议案名称：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,039,144,799 98.5689 29,043,442 1.4039 561,781 0.0272
9、 议案名称：关于公司 2024 年度财务审计及内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,049,399,158 99.0646 18,367,264 0.8878 983,600 0.0475
10、 议案名称：关于公司注册并发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,050,648,208 99.1250 17,575,614 0.8496 526,200 0.0254
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股
5% 以
上 普 1,948,551,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股
股东
持 股
1%-5%
普 通 48,805,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股 股
东
持 股
1% 以
下 普 51,574,781 72.2402 18,342,474 25.6921 1,476,250 2.0678
通 股
股东
其中:
市 值
50 万
以 下 14,012,818 78.1488 3,424,602 19.0988 493,520 2.7523
普 通
股 股
东
市 值
50 万 37,561,963 70.2584 14,917,872 27.9034 982,730 1.8382
以 上
普 通

股 股
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公 司 99,779,820 83.4290 18,342,474 15.3367 1,476,250 1.2343
2024 年
度利润
分配预
案
7 关于预 98,368,751 82.2491 20,633,733 17.2525 596,060 0.4984
计公司
2025 年
日常关
联交易
的议案
8 关于预 89,993,321 75.2462 29,043,442 24.2841 561,781 0.4697
计公司
2025 年
度对外
担保额
度的议
案
9 关于公 100,247,680 83.8202 18,367,264 15.3574 983,600 0.8224
司 2024
年度财
务审计
及内控
审计费
用的议
案
10 关于公 101,496,730 84.8645 17,575,614 14.6955 526,200 0.4400
司注册
并发行
超短期
融资券
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆、高媛
2、律师见证结论意见：
见证律师经