三星新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-034
浙江三星新材股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼3 楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,172,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8198
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张以涛先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,024,879 99.6028 92,106 0.2478 55,530 0.1494
2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,024,879 99.6028 92,106 0.2478 55,530 0.1494
3、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,024,879 99.6028 92,106 0.2478 55,530 0.1494
4、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,024,879 99.6028 92,106 0.2478 55,530 0.1494
5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,024,879 99.6028 92,106 0.2478 55,530 0.1494
6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 953,473 86.5920 92,606 8.4102 55,030 4.9978
7、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,026,881 99.6082 90,604 0.2437 55,030 0.1481
8、议案名称：《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 11,500,579 98.7427 91,406 0.7848 55,030 0.4725
9、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 37,025,379 99.6042 92,106 0.2478 55,030 0.1480
10、议案名称：《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,025,379 99.6042 92,106 0.2478 55,030 0.1480
11、议案名称：《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 37,026,079 99.6061 109,346 0.2942 37,090 0.0997
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5% 以 上 36,071,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1% 以 下 953,473 86.5920 92,106 8.3648 55,530 5.0432
普通股股东

其 中 : 市 值
50 万以下普 100,773 40.5673 92,106 37.0783