富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-026
宁波富佳实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,172,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.1922
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,051,634 99.9730 103,500 0.0231 17,500 0.0039
2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,049,334 99.9725 103,500 0.0231 19,800 0.0044
3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,050,634 99.9728 103,500 0.0231 18,500 0.0041
4、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,051,234 99.9729 101,800 0.0227 19,600 0.0044
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,051,034 99.9729 101,800 0.0227 19,800 0.0044
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,050,754 99.9728 101,900 0.0227 19,980 0.0045
7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,047,914 99.9722 106,400 0.0237 18,320 0.0041
8、议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,046,614 99.9719 105,740 0.0236 20,280 0.0045
9、议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,043,614 99.9712 109,040 0.0243 19,980 0.0045
10、议案名称：关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,046,214 99.9718 108,140 0.0241 18,280 0.0041
11、议案名称：关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,046,214 99.9718 106,440 0.0237 19,980 0.0045
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 448,049,114 99.9724 103,540 0.0231 19,980 0.0045
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 1,037 89.5080 101,8 8.7835 19,80 1.7085
利润分配方案 ,380 00 0
的议案
6 关于续聘会计 1,037 89.4838 101,9 8.7922 19,98 1.7240
师事务所的议 ,100 00 0
案
7 关于开展外汇 1,034 89.2388 106,4 9.1804 18,32 1.5808
套期保值业务 ,260 00 0
的议案

8 关于确认 2024 1,032 89.1266 105,7 9.1235 20,28 1.7499
年度董事薪酬 ,960 40 0
及制定 2025 年
度薪酬方案的
议案
10 关于公司<2025 1,032 89.0921 108,1 9.3306 18,28 1.5773
年员工持股计 ,560 40 0
划（草案）>及
其摘要的议案
11 关于公司<2025 1,032 89.0921 106,4 9.