红星发展:红星发展2024年年度股东会决议公告

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-024
贵州红星发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集
团有限责任公司四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,422,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.6461
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,091,568 99.7421 285,000 0.2219 46,100 0.0360
2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,090,468 99.7413 286,000 0.2227 46,200 0.0360
3、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,061,768 99.7189 286,000 0.2227 74,900 0.0584
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,078,868 99.7322 299,800 0.2334 44,000 0.0344
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,091,468 99.7421 299,800 0.2334 31,400 0.0245
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,072,968 99.7276 345,300 0.2688 4,400 0.0036
7、 议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）

A 股 128,095,368 99.7451 321,700 0.2505 5,600 0.0044
8、 议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,115,468 99.7607 275,800 0.2147 31,400 0.0246
9、 议案名称：公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 3,815,212 91.9857 298,800 7.2041 33,600 0.8102
10、 议案名称：确定公司董事 2024 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,021,168 99.6873 324,900 0.2529 76,600 0.0598
11、 议案名称：确定公司监事 2024 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,023,968 99.6895 322,100 0.2508 76,600 0.0597
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,058,968 99.7167 299,300 0.2330 64,400 0.0503
13、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》（2025 年修订）

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型