福鞍股份:福鞍股份2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-031
辽宁福鞍重工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 14:00
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,471,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.5201
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,934,083 99.6544 522,700 0.3362 14,602 0.0094
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,949,183 99.6641 505,802 0.3253 16,400 0.0106
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,947,283 99.6628 507,702 0.3265 16,400 0.0107
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,951,283 99.6654 503,802 0.3240 16,300 0.0106
5、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,946,083 99.6621 509,002 0.3273 16,300 0.0106
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,939,083 99.6576 515,900 0.3318 16,402 0.0106
7、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,935,683 99.6554 507,002 0.3261 28,700 0.0185
8、 议案名称：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,217,783 99.8368 232,102 0.1492 21,500 0.0140
9、 议案名称：《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,914,200 88.1179 503,802 11.3417 24,000 0.5404
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,187,283 99.8172 258,502 0.1662 25,600 0.0166
11、 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,918,683 99.5995 588,202 0.3881 18,600 0.0124
12、 议案名称：《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,862,283 99.6088 589,902 0.3794 18,200 0.0118
13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,924,883 99.6484 527,202 0.3390 19,300 0.0126
14、 议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 154,800,283 99.6324 553,402 0.3561 17,700 0.0115
15、 议案名称：《关于 2025 年度预计为所属子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,829,4