太湖远大:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-036
浙江太湖远大新材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长俞丽琴
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
28,314,977 股，占公司有表决权股份总数的 55.6330%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
6,208,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1974%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于增加 2025 年度银行授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 28,314,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于 2024 年度利 3,358,077 100% 0 0% 0 0%
润分配方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘云、陈玮婧
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江太湖远大新材料 股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》
浙江太湖远大新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日