兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2025-017
东浩兰生会展集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,613,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.9186
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张铮因公请假；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈向阳因公请假；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 483,997,136 99.8729 506,086 0.1044 110,040 0.0227
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 483,997,136 99.8729 506,086 0.1044 110,040 0.0227
3、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 484,074,916 99.8889 520,286 0.1074 18,060 0.0037
4、 议案名称：关于 2025 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 484,074,116 99.8887 480,790 0.0992 58,356 0.0121
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 483,997,136 99.8729 506,086 0.1044 110,040 0.0227
6、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 483,965,836 99.8664 540,986 0.1116 106,440 0.0220
7、 议案名称：关于 2025 年使用闲置资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 483,884,536 99.8496 638,290 0.1317 90,436 0.0187
8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 21,458,134 96.6902 623,086 2.8076 111,440 0.5022
9、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 483,868,756 99.8464 712,666 0.1471 31,840 0.0065
10、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 483,861,936 99.8450 658,286 0.1358 93,040 0.0192
11、 议案名称：关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025
年-2027 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 483,995,516 99.8725 559,390 0.1154 58,356 0.0121
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
3 2024 年度利
润分配方案 21,654,314 97.5742 520,286 2.3444 18,060 0.0814
4 关 于 2025
年中期分红 21,653,514 97.5706 480,790 2.1664 58,356 0.2630
安排的议案
关于变更会
6 计师事务所 21,545,234 97.0827 540,986 2.4377 106,440 0.4796
的议案
关于 2025 年
7 使用闲置资
金进行理财 21,463,934 96.7164 638,290 2.8761 90,436 0.4075
的议案
关 于 公 司
2024 年度日
常关联交易
8 情况及 2025 21,458,134 96.6902 623,086 2.8076 111,440 0.5022
年度日常关
联交易预计
的议案
关于制定《东
浩兰生会展
集团股份有
11 限公司未来
三年（2025 21,574,914 97.2164 559,390 2.5206 58,356 0.2630
年-2027 年）
股东回报规
划》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案均为普通决议议案，议案获得会议有效表决权股份总数的二分 之一以上通过。
2、本次大会议案 8 涉及关联交易事项，关联股东上海兰生（集团）有限公司、 东浩兰生（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事