*ST庚星:海钦股份2024年年度股东大会会议资料

福建海钦能源集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
股票代码：600753
股票简称：*ST 庚星
召开时间：2025 年 6 月 4 日

目 录

股东会须知 ...... 1
第一部分 2024 年年度股东会会议议程 ......2
第二部分 会议审议事项 ...... 4
议案一 《2024 年年度报告（全文及摘要）》 ...... 4
议案二 《2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案三 《2024 年度监事会工作报告》 ...... 13
议案四 《2024 年度财务决算报告》 ...... 15
议案五 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》 ...... 20
议案六 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 21
议案七 《关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案》 ...... 23
议案八 《关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案》 ...... 24
议案九 《关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》 25
议案十 《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案》 ...... 27
议案十一 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 ...... 30
议案十二 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...... 48
议案十三 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 49
议案十四 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 ...... 50
议案十五 《关于制定<股东会累积投票制实施细则>的议案》 ...... 51
股东会须知
为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责股东会召开等有关事宜。
二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次股东会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。
福建海钦能源集团股份有限公司
2025 年 6 月 4 日
第一部分 2024 年年度股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日下午 14:30
二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园17 幢会议室
三、现场会议主持人：董事长
四、现场会议记录：董事会秘书
五、大会议程：
（一）与会人员签到（下午 14:00—14:25）
（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员
（三）宣读大会须知
（四）审议大会各项议案：
1、《2024 年年度报告（全文及摘要）》
2、《2024 年度董事会工作报告》
3、《2024 年度监事会工作报告》
4、《2024 年度财务决算报告》
5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案》
8、《关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案》
9、《关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》
10、《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案》
11、《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
12、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
15、《关于制定<股东会累积投票制实施细则>的议案》
（五）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（六）现场股东及股东代表发言
（七）现场股东及股东代表投票表决
（八）推选监票、计票人

（九）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果
（十）宣布表决结果
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件
（十三）会议结束
第二部分 会议审议事项
议案一 《2024 年年度报告（全文及摘要）》
各位股东：
具体请详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告（全文及摘要）》。
请各位股东审议。

议案二 《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
2024 年度，公司因控股股东变化重新选举董事，现任董事组成的董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断提高公司治理水平，保障了公司的规范运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下：
第一部分 2024 年主要财务数据及经营情况分析
一、主要财务数据
本报告期公司实现营业收入 410,090,853.45 元，同比下降 49.87%；扣除尚
未形成稳定模式的收入后为 246,408,912.65 元，同比下降 69.88%；归属于上市公司股东的净利润为-235,552,276.26 元，比上年同期亏损扩大 184,056,932.93元；归属于上市公司股东的、扣除非经常性损益的净利润为-254,642,579.25 元，比上年同期亏损扩大 201,206,681.98 元。截至报告期末，公司合并报表总资产为 162,003,552.78 元，较年初下降 64.82%，归属于上市公司股东的净资产为-3,439,609.78 元，较年初减少 101.46%。
二、经营情况讨论与分析
2024 年是外部环境压力加大、形势严峻复杂的一年，也是公司控股股东、治理层、管理层全面革新的一年。上半年度，浙江海歆能源有限责任公司成为公司控股股东；下半年度，公司重新选聘董事、监事和高级管理人员，有序变更工商登记与办公地址，逐步完成经营管理的全面交接。
报告期内，公司主营业务仍为大宗商品供应链业务。公司 2023 年度曾确立“双碳”服务运营商的战略定位，拟以“双碳”产业作为未来战略发展总体方向，逐步收缩大宗商品供应链业务规模。2024 年上半年，公司延续该战略方向，持续缩减焦煤焦炭供应链业务，集中资源支撑充电基础设施的投建运营。由于自身资源总量有限，消耗速度超出原有计划，电动汽车充电服务业务未能实现业绩预期，公司调整战略目标、压降投资规模、裁撤业务团队。截至 2024 年 6 月末，
公司已无新增充电基础设施投资项目，员工人数较 2023 年底减少逾 60%。2024年下半年，公司现任管理层对煤炭与液化石油气行业开展了调研分析，并就二者的产业政策、景气程度、商业模式、结算回款等维度进行了综合评估，明确了大宗商品供应链的优化方向，将清洁程度更高、需求更为稳定的液化石油气作为公司大宗商品业务的核心品类。2024 年第四季度，公司依托控股股东浙江海歆提供的财务资助与产业资源支持，推动了液化石油气大宗商品分销业务的快速落地。2024 年全年，公司共实现大宗商品供应链营业收入 40,363.68 万元，同比减少50.42%，其中焦煤焦炭相关收入 23,995.49 万元，同比减少 70.53%，液化石油气相关收入 16,368.19 万元，同比增加 100%。
报告期内，公司煤炭供应链业务因相关客户欠款逾期而单项计提坏账准备15,577.28 万元，电动汽车充电服务业务持续亏损、并因此计提资产减值准备1,858.48 万元，加之优化人员团队、减少办公场地租赁而支付解约费用等，致
公司 2024 年全年亏损 23,552.82 万元，并致公司 2024 年末净资产减至-337.69
万元。为减轻公司持续亏损、资不抵债的不利影响，控股股东浙江海歆提供流动性与办公场地支持，公司现任管理层多措并举、开源节流，一方面减少不必要的行政办公支出，调配有限资源偿付欠款、保障电动汽车充电服务稳定运营，另一方面积极应对各项诉讼，采取法律手段追回逾期货款，形成液化石油气分销业务的稳定模式，提升大宗商品供应链业务盈利水平。公司将在现任董事会的带领下，继续坚持以解决历史问题、提升经营质量、加强持续经营能力为总体目标，探索从工业能源向民用能源过渡、从传统能源向清洁能源转型的发展路径，以提质增效的确定性应对外部环境的不确定性，努力为全体股东创造价值。
第二部分 董事会 2024 年主要工作
一、董事会、股东大会召开情况
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，严格按照
法定程序召开会议。2024 年共计召开了 8 次股东大会和 12 次董事会，会议涉及
治理层及管理层变更、修改公司章程、制定及完善管理制度、日常关联交易、审议定期报告、接受控股股东财务资助等重要议案，就公司生产经营、未来发展等方面的重大事项作出了决议，继续推进公司的稳步经营和规范运作。

1、股东大会会议召开情况：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了：
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2024 年第一次 2024 年 3 审议未通过：
临时股东大会 月 22 日