丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-019
广西丰林木业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 492,300,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.9195
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长刘一川先生因行程原因未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李红刚先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,515,146 99.8404 683,500 0.1388 102,200 0.0208
2、 议案名称：关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,520,946 99.8415 683,500 0.1388 96,400 0.0197
3、 议案名称：关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,202,046 99.7768 975,000 0.1980 123,800 0.0252
4、 议案名称：关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,228,146 99.7821 975,300 0.1981 97,400 0.0198
5、 议案名称：关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,205,746 99.7775 970,300 0.1970 124,800 0.0255
6、 议案名称：关于公司 2025 年度对外提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,219,646 99.7803 972,800 0.1976 108,400 0.0221
7、 议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 32,267,946 96.7414 972,700 2.9162 114,200 0.3424
8、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,213,046 99.7790 973,600 0.1977 114,200 0.0233
9、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 491,238,546 99.7842 953,900 0.1937 108,400 0.0221
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年度 32,26 972,7 114,2
7 公司董事薪酬情 7,946 96.7414 00 2.9162 00 0.3424
况的议案》
《关于公司 2024 32,26 973,6 114,2
8 年度利润分配方 7,046 96.7387 00 2.9189 00 0.3424
案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1-6，议案 9 为普通决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表
决权过半数通过；

议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：翁文涛、耿珂
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议