国子软件:2024年年度股东会决议公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-046
山东国子软件股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞瑞英
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，公司本次股东会全体参会股东均为关联方， 如全体参会股东回避表决，将无法做出有效的股东会决议，故本次议案不回 避表决。
（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 100%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报
告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 100%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 关于公 0 0% 0 0% 0 0%
司<2024
年年度
权益分
派预案>
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、王震
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
（二）《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》
山东国子软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日