伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届监事会临时会议决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-044
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事
会临时会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议
通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名，
实际出席会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《公司关于募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的议案》。
本次使用募集资金对募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议事项，符合募投项目实际情况及需要，不存在损害股东利益的情况。监事会同意募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的相关事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○二五年五月二十三日