鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年年度股东会更正补充公告

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-034
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于2024年年度股东会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 11 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603051 鹿山新材 2025/6/6
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项” 和“附件 1：授权委托书” 中的“累积投票议案”的子议案内
容有错误，现更正如下：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选 董事（2）人
16.01 选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事 √
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选 独立董事（2）人
17.01 选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事 √
17.02 选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事 √
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 5 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日
至2025 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 √
6 《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议 √
案》
8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
9 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计 √
划的议案》
10 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 √
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
14 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性 √
股票的议案》
15 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资 √
金永久补充流动资金的议案》
累积投票议案
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（2）人
16.01 选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事 √
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（2）人
17.01 选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事 √
17.02 选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事 √
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州鹿山新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 11 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
6 《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》
7 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》
8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对
外担保计划的议案》
10 《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

14 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全
部限制性股票的议案》
15 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
17.01 选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。