科汇股份:山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688681 证券简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二零二五年六月

山东科汇电力自动化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料目录
山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 .... 2山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4议案一：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 .6
山东科汇电力自动化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除截至 2025 年 5 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-035）。

山东科汇电力自动化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.会议时间：2025 年 6 月 4 日 09:00
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
4.会议主持人：董事长朱亦军先生
5.投票方式：现场投票与网络投票相结合
6.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 4 日
至 2025 年 6 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1. 《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案一：《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
各位股东：
根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款。
一、变更经营范围
变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、修订公司章程

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司 第十四条 经依法登记，公司的
的经营范围是：一般项目：电子测 经营范围是：一般项目：电子测量
量仪器制造；电工仪器仪表制造； 仪器制造；电工仪器仪表制造；机
机械电气设备制造；输配电及控制 械电气设备制造；输配电及控制设
设备制造；配电开关控制设备制 备制造；配电开关控制设备制造；
造；电力设施器材制造；铁路运输 电力设施器材制造；铁路运输基础
基础设备销售；汽车零部件及配件 设备销售；汽车零部件及配件制
制造；电机制造；电机及其控制系 造；电机制造；电机及其控制系统
统研发；工业自动控制系统装置制 研发；工业自动控制系统装置制
造；光伏设备及元器件制造；光伏 造；光伏设备及元器件制造；光伏
设备及元器件销售；光伏发电设备 设备及元器件销售；光伏发电设备
租赁；电池制造；电池销售；物联 租赁；电池制造；电池销售；物联
网设备制造；物联网设备销售；计 网设备制造；物联网设备销售；计
1 算机软硬件及外围设备制造；软件 算机软硬件及外围设备制造；软件
开发；网络技术服务；信息技术咨 开发；网络技术服务；信息技术咨
询服务；信息系统集成服务；货物 询服务；信息系统集成服务；货物
进出口；技术进出口。（除依法须 进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法 经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：电 自主开展经营活动）许可项目：电
气安装服务；输电、供电、受电电 气安装服务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；铁路 力设施的安装、维修和试验；铁路
运输基础设备制造；发电业务、输 运输基础设备制造；发电业务、输
电业务、供（配）电业务。（依法 电业务、供（配）电业务；供电业
须经批准的项目，经相关部门批准 务。（依法须经批准的项目，经相
后方可开展经营活动，具体经营项 关部门批准后方可开展经营活动，
目以相关部门批准文件或许可证 具体经营项目以相关部门批准文
件为准） 件或许可证件为准）
除上述修订外，其他条款不变。
《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续