赛轮轮胎:赛轮轮胎2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-042
赛轮集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,588,575,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.3128
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人（其中以通讯方式出席 3 人）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,587,213,174 99.9142 945,598 0.0595 416,500 0.0263
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,587,217,074 99.9145 936,198 0.0589 422,000 0.0266
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,587,194,174 99.9130 951,498 0.0598 429,600 0.0272
4、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,587,248,374 99.9164 918,398 0.0578 408,500 0.0258
5、 议案名称：《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,587,219,874 99.9146 1,035,898 0.0652 319,500 0.0202
6、 议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,583,924,216 99.7072 3,691,112 0.2323 959,944 0.0605
7、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,587,165,574 99.9112 980,598 0.0617 429,100 0.0271
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 780,439,801 99.7913 1,165,798 0.1490 466,044 0.0597
9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,586,413,630 99.8981 1,180,998 0.0743 436,544 0.0276
10、 议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 765,301,145 99.7801 1,136,898 0.1482 549,500 0.0717
公司独立董事在本次股东大会上分别进行述职（无需表决）。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 《2024 年度董事会工 858,851, 99.8 945, 0.109 416, 0.04
作报告》 414 416 598 9 500 85
2 《2024 年度监事会工 858,855, 99.8 936, 0.108 422, 0.04
作报告》 314 421 198 8 000 91
3 《2024 年度财务决算 858,832, 99.8 951, 0.110 429, 0.05
报告》 414 394 498 6 600 00
4 《2024 年年度报告及 858,886, 99.8 918, 0.106 408, 0.04
摘要》 614 457 398 7 500 76
《2024 年年度利润分 1,03
5 配方案及 2025 年中 858,858, 99.8 5,89 0.120 319, 0.03
期现金分红授权安 114 424 8 4 500 72
排》
《关于续聘中兴华会
计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 855,562, 99.4 3,69 0.429 959, 0.11
6 年度审计机构及支 456 593 1,11 0 944 17
付其 2024 年度审计 2
报酬的议案》
《关于公司募集资金 858,803, 99.8 980, 0.113 429, 0.05
7 存放与实际使用情 814 361 598 9 100 00
况的专项报告》
《关于公司董事 2024 1,16
8 年 度 薪 酬 确 认 及 765,355, 99.7 5,79 0.151 466, 0.06
2025 年度薪酬方案 701 872 8 9